加密交易平台Bitzlato创始人打算认罪并与调查达成协议

3月3日消息，与俄罗斯有关联的加密货币交易平台Bitzlato已开始处理客户的提款申请。Bitzlato在发送给用户的邮件中表示，我们离开了42天，但现在回来了。我们为了确保你的资产安全做了很多工作。 此前报道， 美国司法部表示，Bitzlato参与俄罗斯非法金融洗钱业务，为暗网各类犯罪提供资金渠道。Bitzlato创始人及多位高管在美国、欧洲多地被逮捕。（bitcoin.com）

金色财经报道，据路透社消息，在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人Anatoly Legkodymov将承认7亿美元洗钱罪指控，Legkodymov 1月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。 联邦检察官表示， Legkodymov将Bitzlato作为未经许可的货币兑换业务运营，并与Hydra Market交换了7亿美元的加密货币，Hydra Market为毒品、被盗金融信息和洗钱服务的市场。起诉书称，Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益，Legkodymov和他的团队知道该交易所被犯罪分子利用。

9月17日消息，前德意志银行投资银行家Rashawn Russell打算对加密货币欺诈指控认罪。据悉，Russell是一名27岁的持牌经纪人，他此前否认参与了诈骗性的加密交易。然而，最近的法庭文件显示，他的辩护有了重大转变。 Russell的法律诉讼经历了多次推迟，这使得他的律师可以与当局探讨认罪协议的选择。该案已提交给地方法官进行“变更抗辩”听证会，这表明Russell有意承认与欺诈指控有关的罪行。 此前4月消息，Rashawn Russell被美国检察官指控参与加密欺诈，向投资者虚假承诺高额回报，并将投资者的资金用于赌博或维持庞氏骗局。Russell被指控犯有电信欺诈罪，如果罪名成立，他将面临长达20年的监禁。当时Russell拒绝认罪。

金色财经报道，加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman Fried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。

金色财经报道，Bitzlato加密货币交易所的俄罗斯创始人因经营无牌汇款业务，掩盖价值超过7亿美元的非法赌博和毒品交易收益，被判处18个月监禁，此前他已在美国服刑。 阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 自2023年1月被捕以来一直被联邦拘留，周四，美国纽约布鲁克林地区法官埃里克·维塔利亚诺 (Eric Vitaliano ) 判处他服刑。莱格科迪莫夫于12月认罪，承认多年来一直知道Bitzlato被用作暗网交易的渠道，包括臭名昭著的毒品市场Hydra Market，该市场于2022年被当局关闭。作为认罪的一部分，他还同意放弃对法国当局扣押的2300万美元加密货币的索赔。 布鲁克林美国检察官Breon Peace办公室的检察官认为，拥有并控制Bitzlato的Legkodymov因“创建了肮脏金钱的清算所”而应被判处至少四年监禁。尽管他多次被警告该交易所已成为暗网上“犯罪分子、毒贩、勒索软件勒索者的避风港”，但他仍继续允许该交易所运营。

金色财经报道，美国纽约南区检察官 Damian Williams 今天宣布，欺诈性加密金字塔计划 OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 承认犯有电汇欺诈和洗钱罪。据报道，OneCoin 于 2014 年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销 (“MLM”) 网络营销和销售同名的欺诈性加密货币，全球受害者向 OneCoin 投资了超过 40 亿美元。OneCoin 的记录显示，仅在 2014 年第四季度和 2016 年第四季度之间，OneCoin 就产生了 40.37 亿欧元的销售收入，并获得了 27.35 亿欧元的“利润”。 美国检察官 Damian Williams 表示：“Greenwood 和他的同谋，包括逃犯 Ruja Ignatova，骗取了毫无戒心的受害者数十亿美元，声称 OneCoin 将成为‘比特币杀手’。事实上，OneCoins 完全一文不值”。