合肥三部门联合通告：严厉打击两卡违法犯罪活动

金色财经报道，牡丹江市公安局、牡丹江市人民检察院、牡丹江市中级人民法院发布《关于依法严厉打击惩治涉“两卡”违法犯罪活动的通告》，涉“两卡”违法犯罪活动包括非法出售、提供个人信息，用于注册并出租、出借互联网账号或帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移、隐匿涉案资金。

11月30日消息，区块链数据分析公司Bitrace发布针对加密货币在网络违法犯罪活动中利用情况的深度调查报告。报告中提到提到，非法网络赌博、黑灰产、洗钱等犯罪活动正在大规模利用加密货币与加密行业基础设施，2022年9月至2023年9月期间，在这三类活动中仅Bitrace识别监测遭非法利用的加密货币价值已超过760亿美元，整体网络违法犯罪活动对加密货币的利用规模或远超千亿美元。

9月5日消息，澳大利亚主要执法机构澳大利亚联邦警察局（AFP）已成立新部门，专门致力于打击与加密货币相关的犯罪活动。该机构负责没收犯罪资产的官员Stefan Jerga声称，与加密货币相关的犯罪数量大幅上升。因此AFP决定成立一个专门小组。 8月，澳大利亚当局在调查一起重大洗钱案件后，在堪培拉没收价值数百万美元的加密货币和其他资产。到目前为止，AFP已经没收价值3500万美元的船只、飞机、艺术品和加密货币。（U.Today）

金色财经报道，吉安市吉州区普惠金融服务中心联合公安、市场监管部门在“扫楼清街盯场”非法集资风险排查整治专项行动中，发现吉州区智博汇生活馆涉嫌开展违法违规经营活动。10月10日，吉州区普惠金融服务中心向社会发布了关于智博汇生活馆的金融风险提示。 根据调查，吉州区智博汇生活馆以NFT藏品、股票和期权投资等“R-meta”数字虚拟资产名义，诱导群众将资金投入相关app建立的资金盘，承诺高额回报，并通过会员(投资人)拉人头、发展线下方式拓展业务。该类平台操作模式都是在吸收资金达到一定规模后，立即关闭相关资金盘APP，使投资人所投资金无法追回，导致投资受损。同时，吉州区智博汇生活馆仅为普通工商企业，不具备任何金融业务经营资质。经有关部门会商研判，吉州区智博汇生活馆相关违法违规的经营行为，可能涉嫌非法传销、诈骗，并存在非法集资的风险。

10 月 3 日消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布起诉金·卡戴珊（Kim Kardashian）在社交媒体上兜售 EthereumMax 加密证券，但没有披露她因此获得的推广费用的详细情况。 金·卡戴珊表示，同意达成和解并支付 126 万美元（其中包括 26 万美元的广告费与 100 万美元的罚款），并将积极配合 SEC 正在进行的调查。 SEC 主席 Gary Gensler 对此表示，卡戴珊女士的案件也提醒了名人和其他人士，法律要求他们向公众披露推广证券投资的时间和报酬。

8月1日消息，基于可信执行环境（TEE）的波卡生态隐私网络Integritee Network以锁定超10.8万枚DOT的成绩赢得第23轮波卡平行链拍卖。