Do Kwon曾花费不足1美元在塞尔维亚成立一家公司

3月24日消息，塞尔维亚科技刑事检察官办公室和美国联邦检察官办公室透露，Terraform Labs首席执行官Do Kwon与其一起逃跑的Chai Corporation前首席执行官Shin Hyun-seung（又名Daniel Shin）在塞尔维亚成立了一家与加密资产业务相关的公司。 据悉，检察机关正在确认Do Kwon是为了在塞尔维亚正式开展虚拟资产业务而设立法人，还是为了洗钱等而设立皮包公司。 此前Do Kwon昨日在黑山被捕，今日凌晨，美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控，韩美双方均寻求将Do Kwon引渡。（Digital Asset）

12月23日消息，据韩媒报道，链上数据确认，Terra创始人Do Kwon最近进入塞尔维亚后，于11月8日将9.64枚BTC（当时价值近19万美元）从LFG钱包转移到币安钱包，这是链上数据首次捕获到Do Kwon在逃期间将比特币兑换成美元等现金的行为。 据悉，韩国检察机关认为，Do Kwon最近进入了加密货币存取款比较容易的塞尔维亚，并提取了逃跑资金，目前正在进行追查。塞尔维亚与韩国也没有罪犯引渡前科。在检察机关和业内，如果将正在被洗钱的比特币转移到币安钱包中，则视为兑换成美元等法定货币。而塞尔维亚在首都贝尔格莱德等地安装了可以兑换比特币的自动取款机。 此前12月12日消息，Do Kwon现滞留在塞尔维亚，韩司法部已与塞政府合作调查。（Digital Asset）

3月23日消息，据知情人士透露，Do Kwon 的个人护照曾在塞尔维亚被扣留。 此前报道，黑山内政部长 Filip Adzic 今日在其社交平台宣布，Terraform Labs 联创 Do Kwon 在黑山被捕。

金色财经报道，根据周三在纽约一家法院提交的文件，针对 Do Kwon 及其公司 Terraform Labs 的法律诉讼可能取决于做市商 Jump Trading 的作用。2022年5月，Do Kwon的terraUSD稳定币（UST）崩盘，随后其被美国证券交易委员会起诉误导投资者。该案的新文件显示，做市商Jump 的作用受到了关注，该做市商似乎在UST崩盘时获利12.8亿美元。 当时 UST 暂时与美元脱钩，虽然 Kwon 告诉投资者，由于其自动化算法，UST 保持了 1 美元的价值，但SEC专家表示，这是因为 Jump 按照 Terraform 的要求干预了市场。 Do Kwon辩护团队表示，被告否认这些指控，并声称 Jump 的 UST 交易不是导致 2021 年 5 月挂钩恢复的原因。此外SEC没有管辖权，因为涉及的资产是货币，而不是证券。

金色财经报道，韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚，以寻求帮助追捕Terra创始人Do Kwon。2022年12月份，据朝鲜日报援引韩国调查人员报道，DoKwon位于塞尔维亚，韩国司法部正在与塞尔维亚政府进行调查合作，包括调查其在塞尔维亚境内是否有特别协助者等。2022年9月份，国际刑警组织已向Terra创始人DoKwon发出红色通缉令。

12月12日消息，据朝鲜日报援引韩国调查人员报道，Terra 创始人 Do Kwon 目前位于塞尔维亚，韩国司法部正在与塞尔维亚政府进行调查合作，包括调查其在塞尔维亚境内是否有特别协助者等。 此前消息，10 月份韩国检察官表示 Do Kwon 从迪拜飞往未知地区，已要求迪拜周边国家协助追踪。（chosun.com）