FTX创始人SBF的对冲基金的主要贷款机构的高管曾提前获得了由FTX支持的新代币的发行权限

2023-03-28 12:16:38

3月28日消息,据英国金融时报,FTX创始人SBF的对冲基金的主要贷款机构的高管曾提前获得了由FTX支持的新代币的发行权限。
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16:44
SBF支持重启FTX交易所并发行新FTT代币的想法
12月9日消息,CNBC主持人Ran Neuner发推称:“如果启动FTX交易所并发行新的FTT代币,并将代币分发给债权人/存款人,且将100%的利润分配给代币持有者。它将成为世界上最大的交易所,用户能挽回更多的损失。” 对此,前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)表示:“我仍然认为这将是各方探索的富有成效的途径,我希望现有的团队会这样做。”
02:55
Alameda贷款给三位FTX高管包括给SBF的10亿美元贷款
金色财经报道,根据 FTX 重组律师 John J. Ray III 向法庭提交的一份文件显示,Alameda Research 应收贷款为 41 亿美元,主要包括 Euclid Way Ltd.向 Paper Bird Inc.(债务人)提供的 23 亿美元贷款,以及 Alameda Research 的三笔贷款:一笔给 SBF,金额为 10 亿美元;一笔给 FTX 工程主管 Nishad Singh,金额为 5.43 亿美元;一笔给 FTX Digital Markets 联席首席执行官 Ryan Salame,金额为 5500 万美元。
08:03
FTX起诉SBF等前高管,寻求收回其挪用的10亿美元资金
7月21日消息,据路透社报道,FTX Trading Ltd周四起诉创始人SBF和其他前高管,寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元。在特拉华州破产法庭提起的诉讼中,被告还包括对冲基金Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison、前FTX技术总监Zixiao "Gary" Wang以及前FTX工程总监Nishad Singh。FTX称被告不断挪用资金,用于购买豪华公寓、政治捐款和投机投资,同时犯下了“历史上最大的金融欺诈行为之一”。 FTX表示,欺诈性转账发生在2020年2月至2022年11月期间,当时FTX申请了第11章破产保护。根据美国破产法或特拉华州法律,这些转账可以撤销或“避免”。美国检察官称,SBF是导致FTX倒闭的欺诈案的主谋,其中包括挪用数十亿美元的客户资金。SBF对几项刑事指控拒不认罪。Ellison、Wang和Singh已经认罪,并同意与检察官合作。
11:27
FTX律师:巴哈马政府曾要求SBF铸造数亿美元的新代币并上交
12月13日消息,在一份法庭文件中,FTX的美国重组团队指责巴哈马政府干预美国的重组工作。FTX的法律团队表示,在前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)被阻止进入FTX系统之前,巴哈马要求他铸造价值数亿美元的新代币,然后将这些代币转移到巴哈马官员的控制之下。而当FTX现任CEO John J Ray III和他的团队试图控制FTX的计算机系统时,他们看到有人在铸造新代币。最终,他们得出结论,这是SBF和Gary Wang在巴哈马的要求下工作。 巴哈马政府官员与SBF密切合作,FTX的美国律师表示,SBF在破产前向巴哈马官方表示可以为当地用户开放提款后的第二天,该平台就流出了1亿美元。 此前今日早些时候消息,SBF已被巴哈马警方逮捕,美国已对SBF提出刑事指控,并可能要求引渡他。美国纽约南区检察官Damian Williams表示,预计将在当地时间周二上午公布起诉书,届时将有更多消息。纽约时报报道称美国对SBF的刑事指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等多项罪名。(彭博社)
03:06
SBF称FTX律师参与向高管提供个人贷款
金色财经报道,在当天的审判听证会上,FTX 创始人Sam Bankman-Fried作证称,FTX 的法律部门起草了期票,用于从Alameda Research向他和交易所其他前高管贷款。他说,大部分贷款用于投资。 SBF的律师Mark Cohen问道:“律师安排了这些贷款,你对此感到放心吗”,SBF回应称:“当然是”。
10:52
AutismCapital:SBF指示FTX高管将Alameda约80亿美元的负债分配到FTX系统中“韩国朋友的账户”
12月14日消息,加密KOLAutismCapital发推称,再次翻阅所有资料,从CFTC的文件中发现:在某种程度上,为了弥补Alameda的巨额债务被发现的风险,在SBF的指示下,FTX高管将Alameda约80亿美元的负债重新分配到FTX系统中的两个客户账户上,SBF后来将其称为“韩国朋友的账户”和/或“奇怪的韩国账户”。这在技术上是Alameda的一个子账户,但与Alameda在FTX上的其他子账户不同,它不是以@alameda-research.com的标识符开立的,也不容易被识别为是Alameda的相关账户。因此,在FTX的账簿上不再能看出Alameda有80亿美元的负债。
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