CZ因违反监管规定被CFTC起诉

金色财经报道，加密货币交易所 Bybit在周四的一篇帖子中表示，将根据监管发展情况撤出法国的服务。自 8 月 2 日起，法国用户将无法再从 Bybit 购买任何产品或增加持仓，法国用户账户的所有存款也将受到限制。 新闻稿称：“请结束并关闭所有产品的所有未平仓头寸，并开始从您的账户中提取资产、资金和资产。”

4月14日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Rostin Behnam周四在普林斯顿大学举办的一次活动中表示：“币安故意违反了CFTC的规定，如果有人打算在美国提供期货合约，则必须在CFTC注册并遵守法律”。Behnam还重申，以太坊和稳定币都是商品。 此前3月27日消息，美国CFTC将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令；对此赵长鹏回应称，币安使用多种手段阻止美国客户，本人从未参与币安Launchpad和期货交易。（彭博社）

3月27日消息，根据CFTC的指控，其要求对Binance进行制裁，包括要求法院颁布以下命令： 1. 禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定； 2. 要求Binance支付民事罚款； 3. 要求Binance退还非法获得的收益； 4. 要求Binance支付诉讼费用。 Binance被指控违反CEA和CFTC规定，这些规定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能会面临民事处罚，而不是刑事处罚。

金色财经报道，根据1月13日的一份文件，加密贷款平台Nexo正在起诉开曼群岛监管机构拒绝向该公司发放虚拟资产许可证。就在上周，Nexo在保加利亚的办公室被300名警察突击搜查，并收到了美国多家监管机构的叫停令。根据1月13日提交的诉讼文件，Nexo希望撤销这一决定。 开曼群岛的一份法庭文件称，12月20日，开曼群岛金融管理局拒绝了Nexo的申请，称该公司的业务模式不符合要求的风险状况。Nexo驳斥了CIMA对英国法院诉讼的担忧，称这是加密交易所BitMEX就BitMEX账户所有权问题对Nexo和一名前雇员提起的诉讼。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉FTX创始人SBF、FTX和Alameda公司违反联邦大宗商品法律准则。据悉监管机构指控称，SBF和FTX的不同高管从Alameda获得了数千万美元的贷款，并将这些现金用于购买房产和政治捐款。

金色财经报道，巴黎检察官办公室表示，周三有五人在巴黎被起诉，涉嫌组建网络以欺诈手段骗取“特别珍贵”的NFT。这五名年轻人在本周三开始的司法调查框架内被起诉，罪名是在有组织的团伙中欺诈、洗钱和犯罪团伙。 据同一消息来源称，他们在 2021 年底至 2022 年初之间以欺诈方式得到的 NFT ，尤其是“无聊猿”，其总价值估计为 250 万美元。 与此同时，巴黎警方表示，这五人出生于 1998 年至 2003 年之间，居住在巴黎、卡昂和图尔。其中一人的父母最初也被起诉，但后来未经起诉就被释放。 这5人中，有2人涉嫌做网站和营销，另外3人据称做过广告和洗钱活动。