委内瑞拉已在与加密货币相关的石油腐败案件中逮捕21人

金色财经报道，委内瑞拉总检察长Tarek William Saab公布了与加密货币洗钱案件有关的第二波拘留行动，该案件源于以不同货币和加密货币支付的未注册石油销售行为。 国有石油公司PDVSA前总裁Tareck El Aissami、前经济部长Simon Alejandro Zerpa和企业家Samark Lopez被逮捕，他们被指控通过Kraken等交易所洗钱，并投资加密货币矿场。

金色财经报道，委内瑞拉的大型 BTC 矿商将因一起涉嫌腐败案而关闭矿机。据估计，委内瑞拉国家石油公司和世界第五大碳氢化合物出口商损失了 30 亿至 200 亿美元。 调查人员指控马杜罗总统的政治运动的一些领导人参与了该计划。 当局还要求其他加密货币业务，包括拥有 SUNACRIP 许可证的交易所和支付平台，在调查期间停止运营。 执法人员还检查了矿商是否拥有在该国经营所需的授权和最新文件。 目前尚不清楚委内瑞拉加密货币实体何时可以恢复运营以及调查将持续多长时间。一些人认为马杜罗总统可能会重组 SUNACRIP 或从头开始设计一个新的监管机构。

金色财经报道，根据委内瑞拉法律公司Legalrocks的数据，自2021年底以来，超过75个账户被委内瑞拉私人银行封锁，原因是为加密货币到法币以及法币到加密货币的转换提供便利。同样，通过未经Sunacrip（国家加密货币资产监管局）授权的加密货币交易所进行的交易，也可能被金融当局认为是可疑的，并有理由进行调查。

金色财经报道，Tether 的一位发言人，在有报道称委内瑞拉国营石油公司正在使用其稳定币绕过制裁后，该公司仍然致力于停止与外国资产控制办公室(OFAC)制裁实体相关交易，该发言人称：“Tether 尊重 OFAC SDN 名单，并致力于确保制裁地址立即被冻结。”

1月13日消息，委内瑞拉国家石油币Petro拟于1月15日停止运营，作为目前唯一一个可以交易石油币的网站Patria Platform显示信息，该平台上持有的所有加密货币钱包将于1月15日关闭。

12月10日消息，欧洲议会副主席、加密货币支持者Eva Kaili等四名嫌疑人因涉嫌卡塔尔腐败案被比利时警方逮捕并接受调查。Eva Kaili已被欧洲议会社会党和民主党（S&D）进步联盟以及泛希腊社会主义运动党（PASOK）暂停成员资格，直至另行通知。 据悉，Eva Kaili正在领导欧洲议会起草有关监管NFT的报告，并为明年3月将启动的DLT试点制度项目做出贡献。自2018年以来，她在制定加密资产和区块链政策方面发挥重要作用。（The Block）