香港警方破获1.05亿港元预付卡和苹果iTunes卡洗钱案件
金色财经报道,香港警方在打击利用数万张预付卡洗钱 1.05 亿港元(1,340 万美元)的犯罪集团中逮捕了 5 名男子,年龄在 42 岁至 59 岁之间,因涉嫌串谋洗钱而被捕,据称与八家在香港使用预付卡和苹果 iTunes 卡的本地公司有联系。油尖警区总督察谢子峰表示,一次性预付卡的限额为8,000港元,旨在防止匿名洗钱活动,警方称2021年9月至2023年8月期间,两家葡萄酒贸易公司购买了4万多张预付卡,价值超过2000万港元,另外四家公司也参与了警方所谓的“U 型”洗钱活动,通过涉嫌非法货币兑换商洗钱,这些兑换商在过去三年中从日本接收了大量不明原因的现金,这些资金随后被香港的空壳公司洗掉,并将资金转入预付卡,然后运回日本,香港警方表示可能会逮捕更多人。