联邦检察官拟议SBF使用仅限于白名单中的网络工具和网站

9月27日消息，FTX 联合创始人 SBF 发布推特讨论加密监管中的黑白名单机制。他认为，在加密监管中，黑名单比白名单更好也更重要。例如，美国处理银行付款的主要系统 ACH 使用白名单系统，只能从一个被美联储列入白名单的银行账户白名单的人转账给另一个人。但即使白名单提供了很多安全性，也使转账、创新和商业变得非常困难。 加密应当使用黑名单系统，通过将一些不良行为者列入黑名单，用户可以获得大部分保护；通过其他方式（如现金交易）允许自由贸易，来获得大部分自由。对 Tornado Cash 的制裁仍属于黑名单体系，而没有强制执行转移白名单，“最重要的是不要从黑名单滑坡向白名单”。

2月16日消息，美国检察官提议修改SBF的保释条件，称SBF的行为表明现有条件为其采取不适当行为留下了太多空间，包括联系证人和获取加密货币资产，并建议在SBF的手机和电脑上安装监控设备，并要求保留他的手机号码和Gmail账户上的数据记录，限制他使用手机、平板电脑、计算机和互联网。

金色财经报道，据美国财经媒体Semafor：美国联邦检察官要求议员们上交来自FTX创始人SBF及其雇员的政治捐款。

12月31日消息，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与SBF相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认SBF是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和SBF律师均未回应置评请求。（路透社） 此前报道，SBF发推澄清，在他保释后，从Alameda Research钱包转出的资金与他无关。他表示，“这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。”（路透社）

金色财经报道，根据周二提交的一份文件，美国检察官已要求将美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried （SBF）提起的民事欺诈案件推迟到其刑事案件结案之后。检察官在提交的文件中表示，中止将节省时间和资源，因为刑事案件的结果“可能会对民事案件中有争议的问题产生重大影响。 检察官在提交的文件中表示，Bankman-Fried 已同意推迟民事案件，FTX 和 Alameda 的其他高管 Gary Wang 和 Caroline Ellisone 的律师以及FTX.com和 Alameda破产财产的律师也同意，SEC 和 CFTC 尚未就延期请求表态。Bankman-Fried 对针对他的刑事欺诈指控表示不认罪。

1月24日消息，美国检察官从SBF在美国法明顿州立银行的账户中查封了5000万美元。此前消息，Alameda Research去年1月斥资1150万美元收购了法明顿州立银行的股份。法明顿州立银行母公司FBH的董事长是Jean Chalopin，他同时也是巴哈马银行Deltec Bank & Trust的董事长，据悉该银行的母公司Deltec International Group曾从FTX获得了5000万美元贷款。