美国SEC和CFTC对前FTX工程总监Nishad Singh提起指控

2023-03-02 07:52:52

3月2日消息,美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对前FTX工程总监Nishad Singh提出了最新的指控。两个机构都指控Singh管理资金不善,误导FTX投资者,并试图对他施加限制和惩罚。CFTC在两项指控中特别指控Singh协助和教唆欺诈。SEC称Singh的行为是“纯粹的欺诈”,并认为辛格是欺骗FTX投资者的“积极参与者”,违反了两项《证券法》的反欺诈规定。 据此前消息,Nishad Singh在周二的法庭听证会上承认了六项美国刑事指控。Singh承认犯有一项电汇欺诈罪、三项共谋欺诈罪、一项共谋洗钱罪和一项违反竞选财务规定的罪责。(Cryptoslate)
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前FTX工程总监Nishad Singh对美国刑事指控认罪
3月1日消息,据路透社发文称,前FTX工程总监Nishad Singh对美国刑事指控认罪。此前消息,Alameda首席执行官Caroline Ellison和FTX首席技术官Gary Wang分别承认了七项和四项刑事指控。
06:56
消息人士:美国当局正在调查前FTX工程总监Nishad Singh
金色财经报道,据消息人士称,美国当局正加大对SBF核心圈子的压力,他们正在调查前FTX工程总监Nishad Singh。
14:45
前FTX工程总监Nishad Singh 370万美元度假屋遭美国政府没收
3月10日消息,前FTX工程总监Nishad Singh去年10月在圣胡安群岛购买价值370万美元的度假屋,现已被美国政府没收。 此前报道,3月1日,前FTX工程总监Nishad Singh对美国刑事指控认罪。Alameda首席执行官Caroline Ellison和FTX首席技术官Gary Wang分别承认了七项和四项刑事指控。
09:40
知情人士:FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议
1月10日消息,FTX前工程总监Nishad Singh上周参加了在纽约南区美国检察官办公室召开的报价会议,会见了美国联邦检察官,并寻求与美国检察官就FTX指控达成合作协议,其也是第三位寻求与检察官合作的SBF合伙人。报价会议中双方是否能够达成合作协议,需由检察官权衡信息的价值,再决定是否向当事人提供交易,以帮助当事人换取可能的宽大处理。 金色财经此前报道,美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈,两人均表示认罪。(彭博社)
05:42
美国检察官要求推迟SEC和CFTC针对SBF提起的民事案件
金色财经报道,根据周二提交的一份文件,美国检察官已要求将美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF)提起的民事欺诈案件推迟到其刑事案件结案之后。检察官在提交的文件中表示,中止将节省时间和资源,因为刑事案件的结果“可能会对民事案件中有争议的问题产生重大影响。 检察官在提交的文件中表示,Bankman-Fried 已同意推迟民事案件,FTX 和 Alameda 的其他高管 Gary Wang 和 Caroline Ellisone 的律师以及FTX.com和 Alameda破产财产的律师也同意,SEC 和 CFTC 尚未就延期请求表态。Bankman-Fried 对针对他的刑事欺诈指控表示不认罪。
10:51
美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈两人均表示认罪
12月22日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)今日在官网发布其指控Alameda前首席执行官Caroline Ellison以及Alameda和FTX联合创始人Gary Wang及其公司采取欺诈行动,修改后的起诉书指控Caroline Ellison在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述,并指控Gary Wang在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。 修改后的诉状进一步指控,从2021年10月开始,Caroline Ellison与SBF等人一起指示Alameda使用数十亿美元的FTX资金,包括FTX客户资金,在其他数字资产交易所进行交易,并为各种高风险数字资产行业投资提供资金。Ellison以Alameda首席执行官的身份发表了具有欺骗性的公开声明,包括关于Alameda和FTX业务之间假分离的声明,以促进和延续欺诈计划。Ellison和Wang不质疑他们对CFTC索赔的责任。双方都同意就其违反《商品交易法》第 6(c)(1) 条和CFTC条例180.1的欺诈行为承担的责任提交判决同意令。 此前今日早些时候消息,Caroline Ellison和Gary Wang对美国纽约南区检察官Damian Williams对他们的刑事指控认罪,且美国证券交易委员会也对两人提起民事诉讼,指控他们欺诈投资者。
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