纽约州金融服务部：正使用新监测工具监管加密非法活动

2月13日消息，纽约州金融服务部命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD，但将继续允许赎回。（华尔街日报）

金色财经报道，纽约金融服务部(NYDFS)周四公布了一项拟议法规，允许NYDFS向纽约加密公司收费来“支付运营费用”。拟议的法规是在纽约州参议院首次授权NYDFS向其监管的加密货币公司收费八个月后出台的，使其对加密的监管与监管传统银行和金融服务公司的方式保持一致。只有拥有BitLicense（NYDFS授予的允许公司在纽约开展业务的特殊营业执照）的加密货币公司才会接受收费评估，目前只有22家公司持有BitLicense，而NYDFS今年只发放了3张BitLicense许可证。 NYDFS主管Adrienne Harris在新闻稿中表示，额外的资金将使该机构能够加强其加密货币团队，这反过来将“帮助该部门继续保护消费者并确保该行业的安全和稳健”。新法规已开启了为期10天的提案前评论期，随后是法规草案在国家登记册上发布后的60天评论期。评论期结束后，NYDFS将发布修订提案或采用当前形式的法规的通知。

2月14日消息，纽约州金融服务部(NYDFS)在官方上解释称：“该部门已命令Paxos停止铸造Paxos发行的BUSD，因为Paxos在其发行的BUSD方面对其与币安关系的监督存在几个尚未解决的问题。作为回应，2023年2月13日，Paxos通知客户其意图结束与币安的BUSD关系。” NYDFS指出：“需要注意的是，该部门授权Paxos在以太坊区块链上发行BUSD，但尚未在任何区块链上授权与币安挂钩的（Binance-Peg） BUSD，并且Binance-Peg BUSD不是由Paxos发行的。目前，NYDFS许可实体对现有Paxos发行的BUSD在纽约上市或交易没有限制。” 金色财经此前报道，Circle去年向NYDFS举报币安没有足够的储备来支持BUSD。NYDFS发言人周一表示，Paxos没有以“安全可靠”的方式管理BUSD，因此“违反了对BUSD客户定期进行个性化风险评估和尽职调查的义务”。

8月9日消息，Zcash 协议开发公司 Electric Coin Company（ECC）发文表示，Zcash 符合并完全兼容全球AML/CFT标准，包括所有最终的金融行动特别工作组（FATF）建议、欧盟的第五项反洗钱指令以及美国的反洗钱法规，同时它得到了纽约州金融服务部（NYDFS）的批准，这也是在 Gemini 和 Coinbase 等主要交易所上市的关键要求。 此外 2020 年 ECC 委托兰德公司对 Zcash 用于非法目的进行研究，该研究没有发现任何证据表明 Zcash 被大量用于洗钱、恐怖主义融资或非法商品和服务贸易。该报告还发现，Zcash 的治理及其品牌符合相关的 AML/CFT 法规，可能会使其不易被非法或犯罪目的利用。

10月29日消息，英国议会下议院投票赞成通过拟议的金融服务和市场法案将加密货币纳入要监管的活动范围，该法案已经寻求将支付规则扩展到稳定币。英国立法者投票赞成承认加密资产为该国受监管的金融工具和产品。 议会下议院下议院周二开会，逐行阅读拟议的金融服务和市场法案，该法案广泛涵盖英国脱欧后的经济战略。立法者审议了该法案的拟议修正案清单，其中包括国会议员 Andrew Griffith 提出的将加密资产纳入该国受监管金融服务范围的修正案。 该法案草案已经包括将现有法规扩展到以支付为重点的稳定币的措施，这些稳定币是与美元或黄金等其他资产价值挂钩的加密货币。

2月24日消息，韩国金融当局最近要求该国以韩元为基础的加密交易所证明其质押服务的驱动原理和商品性相关的证明。该国提供质押服务的以韩元为基础的加密交易所中有四分之三最近承认，他们收到了该国金融监督院对其质押服务进行调查的要求。 对于本次检查，当局的立场是，它只是对整体服务的审查阶段，而不是立即将质押服务作为证券进行判断和规范。 对于向各交易所索取数据的背景，相关负责人表示，“我们索取数据并不是为了无条件规范质押。” 报道称，该国金融当局之所以开始关注交易所的质押服务，是因为最近美国SEC对Kraken的质押服务提出异议，认为其违反了证券法。据分析，虽然美国和韩国的法律体系不同，但当局已经开始检查该国的质押服务以及加密行业中值得关注的案例。业内人士担心质押也可能被纳入该国监管范围。