美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创Anatoly Legkodymov
1月19日消息,美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所 Bitzlato 的大股东和联合创办人 Anatoly Legkodymov,并指控其处理 7 亿美元的非法资金,罪名含涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务,正式认定 Bitzlato 是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方,表示针对俄罗斯加密货币交易所 Bitzlato 的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。
美司法部表示,Bitzlato 在香港注册,与匿名在线市场 Hydra Market 合作,提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务,Hydra 用户与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币,直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)和法国当局正在对该案同时采取执法行动。