报告：2022年加密诈骗收入暴跌46%

金色财经报道，美股今日开盘后加密友好银行 Silvergate Capital股价暴跌至12美元下方，本文撰写时下降到11.87美元，跌幅达到46.05%，低于其上市发行价。Silvergate Capital今日发布四季度初步业绩报告显示客户总存款从 119 亿美元下降至 38 亿美元，加密货币相关存款暴跌 68%。按照当前价格计算，Silvergate Capital市值仅为3.67亿美元。

8月28日消息，据《悉尼先驱晨报》最近的一份报告显示，由于数字资产的日益普及，犯罪分子已将注意力从信用卡诈骗转移到加密货币上。ACCC副主席Delia Rickard表示，由于价格迅速飙升，加密货币在2021年成为诈骗者更有利可图的目标，并指出，加密货币已成为各种诈骗的首选支付方式。 今年6月，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）报告称，澳大利亚人因诈骗损失了超过2.05亿美元，其中，加密货币投资占资金损失的大部分（1.13亿美元）。ACCC警告说，消费者很容易受到加密货币骗局的影响，需要在遇到可疑的投资报价时保持非常谨慎。（U.today）

金色财经报道，根据全球反诈骗联盟(GASA) 和ScamAdviser在 48 个国家/地区的《2022 年全球诈骗状况报告》，诈骗增加了10.2%，从2020年的266起增加到2.93亿起。诈骗损失的金额增长了 15.7%，从 2020 年的 478 亿美元增加到 2021 年的 553 亿美元。 GASA 指出诈骗不再是“西方”疾病。53% 的菲律宾人表示欺诈者在 3 个月内将他们作为目标。11% 的受访者表示他们最终成为受害者。巴西、加纳、尼日利亚、肯尼亚和沙特阿拉伯等其他发展中国家报告称，主要通过手机进行的在线诈骗大幅增加。
澳大利亚和新加坡等国家报告称，投资/加密货币诈骗继续增加。土耳其政府暂停了一家加密货币交易所，冻结了 20 亿美元的资产。加拿大报告投资诈骗损失1.64亿美元，美国公民损失 5.75 亿美元。

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

金色财报道，根据总部位于华盛顿特区的智库全球金融诚信 (GFI) 最近发布的一份报告，Latam仍未准备好应对与加密货币相关的犯罪和诈骗情况。该文件指出，加密监管未能随着这些新技术的采用而增长，而且政府往往未能发现和惩罚与加密相关的犯罪。尽管由于该地区国家独特的经济形势和困难，加密货币的采用在拉美得到了极大的发展，但加密货币监管未能取得同等发展。 该报告发现其中一些国家的法规存在一些漏洞，这些漏洞可能允许犯罪分子使用加密货币进行洗钱犯罪，而当局可能不会发现这些漏洞。此外，该研究指出，鉴于Latam的加密货币使用与其他地区相比遵循不同的趋势，因此其中一些国家仍然缺乏针对加密货币的特定法规来解决加密税收以外的问题。

金色财经报道，新加坡政府披露了过去三年警方收到的与加密货币诈骗有关的报告数量。在上周发表的关于新加坡加密货币诈骗的议会问题的书面答复中，新加坡内政部长兼法律部长K. Shanmugam称：2019年，警方收到了125起与加密货币诈骗有关的举报。这在2020年增加到397 人，到2021年增加到631人。绝大多数加密货币诈骗都是由新加坡境外的诈骗者实施的。因此，新加坡的执法机构能做的事情是有限度的。我们解决这些案件的能力将取决于海外执法机构的合作水平，以及他们追踪这些骗子的能力。尽管如此，我们还是加大了调查力度。