FTX律师称SBF的母亲和兄弟不配合金融调查

2023-01-27 05:55:55

金色财经报道,律师在近日提交的一份法律文件中表示,Sam Bankman-Fried 的一些直系亲属不配合金融调查,调查小组想了解谁从 FTX 那里收到了可能被盗的资金,以及他们与其高管进行了哪些沟通,但一些潜在证人并没有参与其中。律师表示,Sam Bankman-Fried的母亲 Barbara Fried 完全无视这些请求,债务人没有收到有意义的参与或来自 前总工程师 Nishad Singh 或SBF兄弟 Gabriel Bankman-Fried 先生的任何回应。 文件称,Sam Bankman-Fried 本人也应被法院传唤,FTX 联合创始人 Gary Wang 和其交易部门 Alameda Research 的首席执行官 Caroline Ellison 也应如此,但后者“明确拒绝提供所要求的信息。该请求将在 2 月 8 日特拉华州破产法庭的听证会上进行讨论。
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破产律师称FTX资产严重短缺
金色财经报道,根据一份新闻稿,FTX的资产“严重短缺”,该新闻稿详细介绍了将于周四在破产加密货币交易所中提交的一份报告。使用最新的现货价格,在与 FTX.com 相关的账户的钱包中确定了 22 亿美元的总资产,其中只有 6.94 亿美元构成流动性最强的“A 类资产”,包括法定货币、稳定币、比特币和以太坊。其他资产包括 3.85 亿美元的客户应收账款,以及对 FTX 姊妹公司 Alameda Research 和相关方的重大索赔。该演示文稿还显示 Alameda 从 FTX.com 钱包和账户中净借款 93亿美元。 FTX.US 还显示出资产短缺,与交易所相关的账户钱包中有 1.91 亿美元的总资产,以及 2800 万美元的客户收入和 1.55 亿美元的关联方应收账款。FTX.US 还应向 Alameda Research 净支付 1.07 亿美元。
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路透社:FTX前首席律师已配合美国当局调查SBF案
1月5日消息,消息人士透露,FTX前首席律师Daniel Friedberg已配合美国检方调查这家加密公司的倒闭,这给上个月因刑事欺诈指控被捕的前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)增加了压力。 这位知情人士说,Friedberg在11月22日与20多名调查人员会面时透露了有关FTX的细节。该消息人士称,会议在纽约南区联邦检察官办公室举行,包括司法部、联邦调查局和美国证券交易委员会的官员。路透社称其看到了安排与这些机构会面的与会者之间的电子邮件。(路透社)
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SBF律师:SBF应被允许访问FTX的资产和加密货币
1月28日消息,前FTX首席执行官SBF的律师Mark Cohen表示,SBF应该被允许访问属于他的前公司FTX的资产和加密货币,并表示没有证据表明他对之前所谓的未经授权的交易负责。 据悉,作为保释条件的一部分,在政府指出从Alameda钱包进行的非法转账后,SBF被禁止访问FTX及其交易部门Alameda Research持有的加密货币,包括使用FTX或Alameda基金购买的加密货币。 Mark Cohen称,自最初的审前会议以来已经过去了近三周,我们认为政府的调查已经证实了SBF一直以来所说的话;也就是说,他没有访问和转移这些资产。鉴于寻求该条件的唯一依据没有得到支持,我们认为会议上施加的保释条件应该被取消。(CoinDesk)
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土耳其金融犯罪调查局表示正在调查FTX
金色财经报道,根据周一发布的官方通知,土耳其金融犯罪调查局正在调查FTX,该通知称,该机构将调查与 FTX 相关的人员、机构、银行和加密服务提供商。这可能包括当地子公司 FTX Turkey,这是与 Sam Bankman-Fried 的 FTX.com 相关的 134 家实体之一,这些实体目前正在美国寻求破产保护。
01:38
FTX现任CEO:正在调查SBF的父母在FTX发挥何种作用
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律师:SBF从FTX向Alameda提供价值650亿美元的信贷额度
1月11日消息,一名律师向特拉华州破产法庭表示,SBF从FTX向Alameda提供了价值650亿美元的信贷额度,导致不足以偿还客户欠款。他称:“缺口数额尚不清楚。”
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