美国地方法院对Silvergate Capital提起集体诉讼

2023-01-12 07:08:24

金色财经报道，美国南加州地方法院针对 Silvergate Exchange Network 的运营商和 Silvergate Bank 的母公司 Silvergate Capital 提起了集体诉讼。该诉讼是代表Silvergate 证券的所有购买者提起的在 2021 年 11 月 9 日至 2023 年 1 月 5 日之间，声称违反了 1934 年的《证券交易法》。 Silvergate 首席执行官 Alan Lane 和首席财务官 Antonio Martino 也被列为诉讼中的被告。原告在诉讼中声称，Silvergate 的平台未能检测到“金额超过 4.25 亿美元”的洗钱事件，该公司可能因此面临监管处罚。法律文件称：“被告关于公司业务、运营和前景的正面陈述具有重大误导性和/或缺乏合理依据。由于这些重大虚假和/或误导性陈述，和/或未能披露，Silvergate 的证券在集体诉讼期间以人为抬高的价格进行交易。”

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Pomerantz律师事务所对Silvergate Capital提起集体诉讼

12月14日消息，律师事务所 Pomerantz LLP 宣布已经对加密货币和金融科技银行 Silvergate Capital Corporation (纽约证券交易所市场代码: SI)和部分高管提起集体诉讼。诉讼称，在诉讼期间，被告作出了重大虚假和/或误导性陈述，并且未能披露有关公司业务、运营和前景的重大不利事实。具体而言，被告未能向投资者披露：(1) 公司平台缺乏足够的控制和程序来检测洗钱事件； (2) Silvergate 的客户参与了金额超过 4.25 亿美元的洗钱活动； (3) 由于上述原因，公司很可能受到监管审查并面临损害赔偿，包括处罚和名誉损害； (4) 由于上述原因，被告关于公司业务、运营和前景的正面陈述具有重大误导性和/或缺乏合理依据。

美国律所Bragar Eagel&Squire宣布对Coinbase提起集体诉讼

金色财经报道，美国律所Bragar Eagel & Squire宣布已对Coinbase Global提起集体诉讼，在美国新泽西州地方法院代表所有在2021年 4 月 14 日至 2022 年 7 月 26 日期间购买或以其他方式获得 Coinbase 证券的个人和实体（包括这两个日期）（“集体诉讼期间”）。投资者必须在 2022 年 10 月 3 日之前向法院申请被任命为诉讼的首席原告。（businesswire）

律师Tom Grady准备对Coinbase等多个美国加密交易所提起集体诉讼

3月10日消息，专注于投资欺诈案的知名证券律师Tom Grady正在准备对美国加密交易所Coinbase、Robinhood、Kraken和其他公司提起集体诉讼。Grady在新闻稿中表示，他对交易所的运营及其交易数字货币可能违反州和联邦证券法的行为展开了调查，其中绝大多数数字货币被SEC视为未注册证券，因此违反了联邦法律。 Grady表示，交易所可能误导了投资者，没有向他们提供有关交易和拥有未注册加密货币的风险的不当披露。Grady称：“我们认为Coinbase、Robinhood和其他交易所违反了法律，在其平台上购买加密货币的投资者可能有权追回这些损失。” 新闻稿称，Grady通过他位于佛罗里达州坦帕的律师事务所，也在寻找Coinbase、Robinhood 和其他在其平台上购买加密货币时遭受损失的交易所的客户，以收集他们的投资信息。

巴西的FTX客户正准备对FTX提起集体诉讼

11月18日消息，巴西的 FTX 客户正准备对 FTX 提起集体诉讼。原告是 FTX 破产时在交易所持有超过 10 万美元的客户，当地加密货币矿业公司 Arthur Mining 牵头提起诉讼。诉讼将在美国或巴哈马群岛提起。Arthur Mining首席执行官 Ray Nasser 表示，我们公司根本没有接触过 FTX，但我们希望支持受害者。很多人都受到了影响。

Pomerantz律师事务所宣布对Gemini和某些官员提起集体诉讼

金色财经报道，Pomerantz LLP 律师事务所宣布已对 Gemini Trust Company, LLC 和某些官员提起集体诉讼。原告根据 1933 年《证券法》和《纽约一般商业法》以及普通法对欺诈诱导、欺诈隐瞒、欺诈性失实陈述、疏忽失实陈述、违约、不当得利和民事串谋提出索赔。根据 Gemini 网站，Earn 平台与各种第三方加密贷款机构合作，这些第三方加密贷款机构充当 Gemini 客户资产的“认可借款人”。然而，2022 年 11 月 16 日，Gemini 宣布 Genesis 意识到无法在 Gemini Earn 网站上宣传的五个工作日期限内退还客户资金，因此已停止客户提款。Gemini 随后暂停了 Earn 计划的提款。

律所Silver Golub&Teitell对DCG及其创始人提起集体诉讼

1月24日消息，律师事务所 Silver Golub & Teitell LLP 已代表与 Genesis Global Capital, LLC 签订数字资产借贷协议的个人和实体对 Digital Currency Group（DCG）和 DCG 创始人 Barry Silbert 提起集体诉讼。诉讼内容包括 Genesis Global Capital 与客户签订的借贷协议违反了《证券法》第 5 条的规定，从事未经注册的证券发行，以及 Genesis Global 欺骗潜在和当前的数字资产借贷机构，通过作出虚假和误导性陈述，故意歪曲 Genesis Global Capital 的财务状况。

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