知情人士：美国联邦检察官正在审查Binance与美国对冲基金的交易

金色财经报道，法庭文件显示，Binance.US与破产的加密借贷平台Voyager Digital之间的协议可能需要接受美国外国投资委员会(CFIUS)的审查，审查结果“可能影响各方完成交易的能力、完成时间或相关条款”。法庭文件称，在此类问题上，破产法院在确定投标人的资格时会考虑CFIUS的审查以及其他潜在的国家安全问题。 此前消息，Binance.US击败了rossTower、Wave Financial和INX等其他竞标者，寻求与Voyager达成交易，以迅速恢复其客户对锁定资金的访问权限。

8月26日消息，据彭博社援引知情人士报道，新加坡正在加强对本国加密货币企业的审查。 知情人士透露，新加坡金融管理局（MAS）已向一些数字支付许可证申请人和持有人发送了一份调查问卷，以了解有关其业务活动和持股的详细信息。他们表示。这些问卷于 7 月发出的，重点是衡量这些公司的财务稳定性及其相互关联性。

12月31日消息，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与SBF相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认SBF是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和SBF律师均未回应置评请求。（路透社） 此前报道，SBF发推澄清，在他保释后，从Alameda Research钱包转出的资金与他无关。他表示，“这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。”（路透社）

金色财经报道，据知情人士透露，在监管机构上周末突然接管Signature Bank之前，美国检察官一直在调查该银行与加密货币客户的合作。知情人士说，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在调查这家纽约银行是否采取了足够的措施来发现客户的潜在洗钱行为，比如仔细检查开户的人，监控交易以寻找犯罪迹象。两名不愿具名的人士表示，美国证券交易委员会（SEC）也在调查此事。美SEC负责人当时表示，如果发现违反联邦证券法的行为，将进行调查并采取执法行动。（彭博社）

1月6日消息，据知情人士透露，全球知名做市商Citadel的对冲基金和电子交易业务2022年的收入仍创历史新高。其中对冲基金业务的收入约为280亿美元，而全球最大的电子交易公司之一Citadel Securities的收入为75亿美元。对冲基金部门创纪录的收入来自Citadel基金一年的出色表现。据消息人士称，其旗舰基金惠灵顿去年上涨了38.1%，而固定收益基金上涨了32.58%。 此前，12月，知情人士表示，预计该对冲基金将在1月的第一周向投资者返还约70亿美元的利润。

金色财经报道，据知情人士透露，在周末未能为硅谷银行找到买家后，联邦存款保险公司的官员周一告诉参议院共和党人，鉴于监管机构已宣布该公司倒闭对金融体系构成威胁，他们在出售该公司方面拥有更大的灵活性，即监管机构可以更灵活地向潜在买家提供损失分担协议等优惠条件。FDIC官员周一对国会议员表示，尽管在周日的标售中，没有一家美国大型银行竞购硅谷银行，但至少有一家机构提出了收购要约，但被FDIC拒绝了，目前第二次拍卖的时间表尚不清楚。