英国犯罪机构创建加密货币犯罪部门

金色财经报道，荷兰的财政信息和调查局（FIOD）向DeFi教育基金提供的声明，由该倡导组织于8月17日发布，声明称：“不禁止开发工具，但如果创建工具的唯一目的是实施犯罪行为，例如隐藏犯罪资金流动，那么在线/提供开发的工具可能会受到惩罚。” 此前FIOD声明称，荷兰当局于8月8日逮捕了一名涉嫌参与Tornado Cash的开发者，这是在美国政府制裁加密货币混合服务Tornado Cash的两天后。

9月5日消息，澳大利亚主要执法机构澳大利亚联邦警察局（AFP）已成立新部门，专门致力于打击与加密货币相关的犯罪活动。该机构负责没收犯罪资产的官员Stefan Jerga声称，与加密货币相关的犯罪数量大幅上升。因此AFP决定成立一个专门小组。 8月，澳大利亚当局在调查一起重大洗钱案件后，在堪培拉没收价值数百万美元的加密货币和其他资产。到目前为止，AFP已经没收价值3500万美元的船只、飞机、艺术品和加密货币。（U.Today）

金色财经报道，乌克兰警察部门曝光了一个针对欧洲人的加密网络犯罪组织，该组织通过欺诈性呼叫中心网络来窃取个人信息，并主动帮助那些受加密诈骗影响的人，进而推荐加密货币、黄金、石油和其他股票的投资套餐，受害者被告知要支付佣金，以收回此前损失的资金。据称该组织欺骗了各国的国家银行，并利用网站和交易所来吸引欧洲客户并获取他们的机密数据。（Decrypt）

金色财经报道，美国和英国周四对俄罗斯网络犯罪集团Trickbot的七名成员实施了联合制裁。尽管美国此前已对俄罗斯网络罪犯采取行动，但Trickbot制裁是英国首次实施此类制裁。英国政府周四发布的新闻稿称，Trickbot制裁是第一波新协调行动的一部分打击国际网络犯罪。 Trickbot 是一个臭名昭著的俄罗斯网络犯罪团伙，与俄罗斯情报部门关系密切。据美国财政部称，Trickbot 一直在协调其攻击以符合“俄罗斯国家目标”，包括对美国政府进行攻击。根据Chainalysis 的数据，Trickbot 至少赚取了 7.24 亿美元的加密货币，使其成为利润第二大的网络犯罪团伙，仅次于朝鲜的 Lazarus Group。

2月5日消息，据外媒的一项调查，英国有超过168家空壳公司涉嫌经营欺诈性加密货币或外汇交易计划，其中约一半可能与杀猪盘骗局有关。调查显示，这些有组织的犯罪集团将英国用作其活动的“虚拟基地”，同时利用宽松的法规进行大规模欺诈。 杀猪盘骗局得以在英国蔓延的最大原因之一是英国公司注册制度的漏洞。任何人只需12英镑且无需提供任何身份证明，便可以在网上注册一家公司。

金色财经报道，据外媒的一项调查，英国有超过168家空壳公司涉嫌经营欺诈性加密货币或外汇交易计划，其中约一半可能与杀猪盘骗局有关。调查表明，事实上，这些有组织的犯罪集团被发现将英国用作其活动的“虚拟基地”，同时利用宽松的法规进行工业规模的欺诈。