FTX前营销负责人：SBF此前一直谎称FTX没有动用客户资金

金色财经报道，据加密社区用户@Compound248披露一份流出的美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件显示，Alameda Research首席执行官 Caroline Ellison 已承认是 SBF 让他去做很多事情，包括指使她从 FTX 拿走客户资金以换取 FTT 代币，这与 SBF 反复声称自己不知道 FTX 拿走客户资金的证词相矛盾。相关信息显示 SBF 可能公开撒谎，FTX 联合创始人 Gary Wang为 Alameda Research 建立了 “FTX 后门”并用于洗钱，而 Caroline Ellison 则将 Alameda Research 变成了 SBF 的个人基金让他有足够资金购买房地产、风险投资、以及给美国政客捐款。

金色财经报道，FTX前首席执行官SBF自被捕以来首次发布推文，他转发了Cointelegtraph一篇主题为“SBF以2.5亿美元保释几日后Alameda Research钱包出现可疑资金流动”的文章，并写道：”这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金；我无法再访问它们了。” Etherscan交易数据显示，Alameda Research相关的以太坊钱包地址在12月28日用以太坊和USDT交易了几种加密代币，再将其换为比特币，与Alameda关联的钱包在桥接到比特币网络之前，出售了Lido、Polygon、Uniswap和其他代币以换取以太坊和USDT。 此前报道，SBF于12月12日在巴哈马被捕，罪名包括洗钱、电汇欺诈和证券欺诈，然后于12月21日被引渡到美国，12月24日以2.5亿美元的保释金获释。

12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向Alameda Research的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。 据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。 SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。 华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方——既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。 此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。（华尔街日报）

金色财经报道，前FTX首席执行官SBF推特发文称，据他所知，截至11月7日FTX风波发生后，Alameda的资产多于负债，但没有流动性。Alameda在FTX持有保证金头寸，且FTX US有足够的资金偿还所有客户。 此前华尔街日报援引知情人士的话称，SBF仍在试图募集新资金来弥补用户损失，并在上周末与一些剩余员工共同寻求投资者的承诺，但迄今为止尚未成功。

金色财经报道，代表FTX.com非美国客户的律师提交了一份动议，要求特拉华州一名法官裁定锁定在FTX平台的客户资产属于客户，FTX无权动用它们。FTX国际债权人特设委员会目前代表FTX的18个国际客户，代表FTX平台上锁定的总计19.4亿美元资产。特设委员会的律师表示，迄今为止FTX在客户资金问题上一直保持沉默，该公司高管可能希望用这些资金支付运营成本。律师表示：“尽管官方委员会完全由FTX.com客户组成，没有美国客户，也没有一般无担保债权人，寻求确定资产属于客户而不是整个FTX可能会产生利益冲突”。

12月15日消息，根据12月14日提交的巴哈马法院记录，11月9日，FTX Digital Markets （FDM）前联席首席执行官Ryan Salame告诉巴哈马证券委员会（SCB），FTX正在向交易公司Alameda Research发送客户资金。Salame表示，这笔资金是为了“弥补Alameda的财务损失”，资金转移“没有得到客户的允许或同意”。他还告诉SCB，只有三个人有权将客户资产转移到Alameda：前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried、FTX联合创始人Zixiao “Gary” Wang和FTX工程师Nishad Singh。这一指控促使SCB执行主任Christina Rolle联系巴哈马皇家警察局局长，要求进行调查，因为这些信息“可能构成挪用、盗窃、欺诈或其他犯罪”。（Cointelegraph）