BitMEX主管Gregory Dwyer因美国指控被判12个月缓刑

2022-11-18 10:51:19

金色财经报道,加密货币衍生品交易交易所BitMEX的业务发展主管Gregory Dwyer在承认违反美国反洗钱规定后,周三在曼哈顿联邦法院被判处12个月缓刑。他于8月承认了一项违反《银行保密法》的罪名。根据认罪协议,德怀尔先生还同意支付150,000美元的罚款。(华尔街日报)
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
08:12
美国检察官建议对前BITMEX高管判处12个月缓刑
金色财经报道,美国检察官要求法院对Bitmex前业务发展主管Greg Dwyer判处12个月的缓刑,因为他违反了美国银行保密法。此外,检察官还要求支付 "商定的15万美元罚款"。(Theblock)
21:20
BitMEX因计算平台平台问题进行临时维护
9月21日消息,BitMEX宣布,由于计算平台相关的问题导致系统出现连接问题,于今天21:05进入维护模式。所有资金都保持安全,BitMEX正在尽快修复。
06:07
英国男子因窃取250万美元的加密货币被判入狱四年零六个月
金色财经报道,英国东南地区有组织犯罪部门(SEROCU)周五宣布,一名英国男子在承认盗窃超过200万英镑(250万美元)的加密货币后被判入狱四年零六个月。40岁的荷兰人Wybbo Wiersma 居住在英国牛津,2019年英国和荷兰当局在他位于牛津的家中没收了电脑、毒品和现金,并继续接受调查。Wiersma以假名建立了一个网站,并生成了一个81个字符的代码,用于从世
12:29
BitConnect发起人因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38个月监禁
9月17日消息,BitConnect加密货币投资平台的北美顶级发起人Glenn Arcaro因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38个月监禁,该骗局至少欺骗了95个国家的4,500人。 Glenn Arcaro于2021年9月认罪,并于9月16日在圣地亚哥联邦法院被判刑。 此前报道,BitConnect邀请投资者使用其“贷款计划”,声称其“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”能够产生可观的利润和有保证的回报。但该技术并没有产生所述的利润,只是充当了庞氏骗局的掩护。(bnnbloomberg)
16:56
BitMEX已上线FLRUSDTH23期货合约
12月15日消息,据官方消息,BitMEX宣布已上线FLRUSDTH23期货合约,并开启交易。据悉,Flare Token(FLR)是区块链项目Flare Network的原生资产。
17:58
加密女王前男友因洗钱3亿美元被判五年监禁
2月20日消息,加密庞氏骗局OneCoin联合创始人Ruja Ignatova(也称为“加密女王”)的前男友Gilbert Armenta因洗钱3亿美元的数字资产而被判处5年监禁。 根据法庭文件,Armenta于2017年被捕,与当局全力合作,其最终认罪,并帮助调查人员起诉OneCoin其他嫌疑人。Armenta被没收4000多万美元,由于他的合作,迄今已有8人被判有罪。(The Daily Hodl)
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.