加密KOL：请修改与FTX US关联银行账户密码并停止共享数据

1月20日消息，美国法明顿州立银行（Farmington State Bank）周四宣布将回归其作为社区银行的最初使命，并停止针对加密资产或大麻等行业开发银行服务的创新驱动型商业模式。该银行将停止使用“Moonstone Bank”的名称，转而以“法明顿州立银行”的名义开展业务。（CoinDesk） 据此前纽约时报报道，FTX与美国法明顿州立银行的关系引发质疑。法明顿州立银行此前已更名为Moonstone Bank。去年三月Alameda Research对其母公司FBH投资1150万美元并获得该行股份，当前该行拥有一家分行和8400万美元的存款，其中7100万美元存在四个账户中。据悉，法明顿州立银行母公司FBH董事长是Jean Chalopin，他也是Deltec Bank董事长，而USDT发行方Tether的储备金就存储在Deltec Bank。

11月8日消息，据PeckShield监测显示，标记为FTX US的地址已从Compound赎回了约2055枚WBTC（约4000万美元）并转移到币安关联地址，该地址在过去1小时内从币安接受约1430万枚BUSD。

7月19日消息，加密货币交易所FTX US已支持ACH（自动清算中心）存款，用户可通过银行账户进行美元充值。此前报道，3月份FTX与支付基础设施Stripe合作建立支付及KYC系统，计划允许用户使用借记卡或ACH直接进行支付或转账。

金色财经报道，加密KOL Cobie发现0x26地址从FTX成功提现2100万USDT，他研究发现，这是一个巴哈马账户在帮其他用户提现，很可能是通过在FTX的NFT市场上出售NFT来绕过内部余转账限制，例如巴哈马账户创建一个NFT，无法提币用户用全部资金购买此NFT。 据金色财经观察，今天FTX NFT市场有很多奇怪交易，多个NFT以超过100万美元成交，FTX NFT成交额额超过5000万美元。

8月11日消息，dYdX表示，长期以来一直利用合规供应商来扫描和标记dYdX托管匹配引擎上的账户，这些帐户与可能从事勒索、恶意软件、已知罪犯等有关联。由于近期合规供应商标记的帐户显着增加，这些账户随后被dYdX屏蔽。 因为账户资金的一部分可能与Tornado Cash有关联，而美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将TornadoCash纳入制裁名单（SDN）中。该事件影响了许多从未直接使用Tornado Cash的账户持有人，并且这些用户通常在与dYdX交互之前没有意识到在各种交易中转移给他们的资金的来源，但dYdX仍然必须保持一定的限制。dYdX在合规政策的范围内进行了调整，取消了某些帐户的禁令，将继续努力限制标记并跟踪此问题。

金色财经报道，FTX US在当地时间周五中午停止处理提款。（Coindesk）