FTX法律负责人：正在调查与跨交易所合并FTX余额相关钱包异动

11 月 12 日消息，0x59a 开头 FTX 清算地址链上动态引起质疑。有加密 KOL 对此表示：FTX 内部人员极有可能正试图筹集资金出逃。FTX 和 FTX US 钱包地址现在都受到影响并混合在一起。目前被洗金额约为 3.8 亿美元。

金色财经报道，根据周一发布的官方通知，土耳其金融犯罪调查局正在调查FTX，该通知称，该机构将调查与 FTX 相关的人员、机构、银行和加密服务提供商。这可能包括当地子公司 FTX Turkey，这是与 Sam Bankman-Fried 的 FTX.com 相关的 134 家实体之一，这些实体目前正在美国寻求破产保护。

金色财经报道，加密货币交易平台Coinbase表示，正在调查移动钱包上与Coinbase Pay相关的问题。

12月26日消息，据Coinglass数据显示，FTX比特币钱包在过去7天流出13.98BTC，当前钱包余额接近归零，仅剩0.12BTC，按当前价格计算不足2000美元。

1月31日消息，英国负责监管注册慈善机构的监管机构The Charity Commission已对FTX相关的慈善组织Effective Ventures Foundation展开调查。据悉，FTX慈善基金会是该慈善机构的重要资助者，监管机构调查将集中于慈善机构资产的风险程度以及受托人遵守法律义务的程度；受托人对慈善机构的治理和管理，包括慈善机构的受托人与其资助者之间的关系、利益冲突等。另外，监管机构或将酌情扩大调查范围。

11月15日消息，美国纽约市曼哈顿联邦检察官正在调查FTX爆雷事件。此前，美国司法部、美国加州金融监管机构、巴哈马警方、土耳其金融犯罪调查局也对FTX展开调查。