华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局
金色财经报道,美国华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局,据称这些骗局共骗取了全球数十万投资者5.75亿美元。根据周一公布的起诉书,Sergei Potapenko和 Ivan Turogin是爱沙尼亚塔林的37岁居民,他们的第一家公司HashCoins 于 2013 年 12 月成立,据称是一家加密采矿设备制造商,并接受想要购买矿机的客户的订单(并全额付款)。然而,HashCoins 从未制造过任何东西。相反,它转售了在公开市场上购买的挖矿设备,并找到理由延迟大部分销售的发货。
据称,这两名被告利用各种空壳公司洗钱他们计划的收益,并将投资者资金用于购买爱沙尼亚的豪华汽车和房地产。