英国FCA加密反洗钱合规负责人辞职

金色财经报道，推特加密货币部门负责人Tess Rinearson已经辞职。与此同时，高级软件工程师Hamdi Allam也已离开该部门。据此前消息，马斯克已解雇多名批评他的员工，同时在邮件中警告剩余员工，如果他们想保住工作，就要“长时间工作”。

金色财经报道，美国司法部 (DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人Irina Dilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处20年监禁。 Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。 OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。

金色财经报道，加密货币交易所Kraken已聘请CJ Rinaldi担任其首席合规官。Rinaldi 在 2021 年 10 月至 2022 年 12 月期间在加密服务公司 Blockchain.com 担任首席合规官后加入 Kraken。Rinaldi 帮助减轻了 Blockchain.com 的风险并扩展了其全球合规框架。在加入 Blockchain.com 之前，Rinaldi 曾在德意志银行担任首席合规官，并在此之前担任美国证券交易委员会执法部门的高级法律顾问。

金色财经报道，加密交易平台 Coinbase 发布用户隐私保护及合规政策的说明，对于符合反洗钱、安全和隐私条例规定的用户，Coinbase 将提供旅行规则通用解决方案  (TRUST) 来满足用户旅行的需求，同时保护用户的安全和隐私。此外，Coinbase 开发了专有的区块链分析功能，以帮助保护加密经济免受不良行为者的侵害。 据悉，在不同司法管辖区的法律法规会有差异， Coinbase 需要配合监管查看特定帐户并要求提供有关这些帐户所有者的更详细的个人信息。

9月13日消息，英国最大的电子支付提供商之一 ePayments 因无法满足英国金融行为监管机（FCA）的反洗钱法规和金融犯罪控制的要求将正式关闭业务运营。 目前该公司已向其用户发送邮件通知，表示将在未来几个月中关闭业务，并逐步退还客户资金。报道预计 ePayments 平台拥有 1.49 亿美元（1.275 亿英镑）的客户资金。（CoinTelegraph）

7月24日消息，由于与监管机构的紧张关系加剧以及该公司银行牌照的延迟，Revolut最近几周出现多名高管辞职的情况。 与Revolut关系密切的消息人士表示，五位Revolut高管已递交辞呈，其中包括英国首席风险官Victoria Stubbs、英国监管合规主管Justine Wootton和英国反洗钱报告官（MLRO）Mathew Seneviratne。 据了解，英国数据保护官员和英国副MLRO也已辞职，使得目前作为电子货币机构的合规英国业务没有受监管的反洗钱报告官员。 Revolut正在寻求英国银行执照和在英国提供加密服务的完全授权，一系列辞职事件对其造成重大打击。今年早些时候，Revolut全球首席合规官Harry Gill辞职，全球事务和财富及交易部门主管Deirdre Halligan也已辞职。 Revolut联合创始人兼首席执行官Nik Storonsky最近批评英国FCA银行牌照的审批流程和速度。Storonsky接受采访时表示，银行牌照进程的延迟可能是由FCA员工短缺造成，并建议监管机构制定某些关键绩效指标，以及“更严格的时间表”、聘请更多的人或“更有效率的人”。 然而，FCA一位发言人表示，已经成功地在整个组织内招募人员，以满足其“不断扩大的职权范围”。 据此前报道，Revolut前全球事务和财富及交易部门主管Deirdre Halligan已经在Algorand基金会任职。（City A.M.）