韩国当局寻求采购加密交易追踪软件以调查72亿美元的非法加密资金

金色财经报道，Watcher.Guru在社交媒体上称，韩国在一项价值 34 亿美元的与非法加密货币活动有关的交易的调查中逮捕了3人。

金色财经报道，根据内政部监管的信息平台上的一份报告，哈萨克斯坦当局逮捕了23名涉嫌强迫 IT 专业人员经营非法加密矿的人。报告称，在对非法矿场进行搜查时，内政部和哈萨克斯坦国家安全局发现了七名被认为是该团伙成员的人，以及一名被迫组织矿场工作的36岁IT专业人员。 报告称，当局在搜查非法储存的武器时逮捕了另外三名涉嫌团伙成员。该公司每月从阿拉木图地区 Talgar 地区的非法加密货币采矿中赚取300,000至500,000美元。
当局还查获了6000件加密采矿设备，价值约700万美元，以及一把AK-47突击步枪、弹药和手枪。（Coindesk）

金色财经报道，韩国金融监督院（FSS）正在调查该国两家最大的商业银行价值34亿美元的“异常”外汇交易，以确定它们是否与非法加密货币活动有关。韩国金融监督院在当地时间周三的声明中表示，友利银行（Woori Bank）的五个分行于2021年5月3日至2022年6月9日期间，发生了总额为1.6万亿韩元的不正常交易。新韩银行 （Shinhan Bank）的一家分行则于2021年2月23日至2022年7月4日期间，发生价值2.5万亿韩元的类似交易。 金融监督院已在7月1日要求两家银行对2021年和今年上半年发生的所有大额海外转账、以及任何与加密货币有关的可疑交易，进行内部审查。各银行将需要在7月底前提交一份报告。友利银行是韩国第二大全国性商业银行和唯一的国有银行，业务涉及银行、证券、租赁等各个领域。新韩银行则创立于1897年，是韩国历史上第一家民间银行，现为新韩金融集团的主要部分。 韩联社上周报道称，两家银行参与了价值1.8万亿韩元的异常交易，其中部分交易涉及到了加密货币交易所。金融监管机构一直在调查，查明这些交易是否与洗钱或利用加密货币资产进行货币投机有关联。

8月12日消息，韩国金融服务委员会（FSC）下属的金融情报机构（FIU）已开始监控打击在韩运营但未注册的海外加密交易所。FIU认为，今年以来，部分海外加密交易所进行了韩国语网站及营销等活动，虽然这些交易所是韩国特定金融信息利用法（特别金法）上的申报对象，但由于没有登记，正在进行非法营业，因此着手进行调查。FSC相关人士表示：“目前，我们正在对个别境外交易所的服务行为和营业地点进行一一监控和核查。根据现行法律，未注册的境外交易所在韩国境内经营属于违法行为，最高可判处5年有期徒刑或处以5000万韩元以下罚款。”（Daum）

2月16日消息，为了打击与虚拟资产（加密货币）相关的非法外汇交易，韩国关税厅决定促进与中国香港海关当局交流外汇犯罪信息。韩国关税厅厅长尹泰植于昨日在香港与香港海关关长何珮珊举行了双边会谈，并就这些计划进行了讨论。 目前，韩国关税厅认为，目前正在调查的涉嫌非法外汇交易资金中，有60%以上流向了位于香港的企业。据此，双方海关当局还决定推动签署打击外汇犯罪合作谅解备忘录，以交换有关外汇非法交易的信息。（韩联社）

金色财经报道，据土耳其安卡拉首席检察官办公室称，土耳其在对非法赌博的打击中查获了4000万美元的加密货币。当局在土耳其各地拘留了46名嫌疑人，他们涉嫌经营一个非法赌博团伙，将非法资金转移到位于安卡拉的犯罪组织拥有的加密货币钱包中。