加州监管机构对11个像庞氏骗局加密交易平台发出停止令

金色财经报道，加州金融监管机构在 12 月 27 日至 28 日期间发布了一系列 16 项加密货币诈骗警报，警告消费者注意潜在的欺诈性加密货币网站和经纪人。 加州金融保护和创新部很少一次发布超过一个警告，但似乎对加密货币做出了例外。它之前的加密货币诈骗警报轰炸发生在 6 月 15 日，当时推送了 26 条通知。 监管机构表示，从浪漫诈骗计划到预付费用诈骗，受害者总计损失高达 120 万美元。许多人在友好的社交媒体消息后落入了陷阱，这些消息在受害者和骗子之间建立了关系。

金色财经报道，加州金融保护与创新部针对加密贷款机构Nexo的加密计息账户发布了一项禁止令。 该制止文件称，Nexo的赚取利息产品账户是证券，“在没有事先资格的情况下被出售和出售，违反了《加州公司法》第25110条。截至2022年7月31日，超过18000名加州居民拥有活跃的Earn Interest产品弹性或定期账户;这些账户总共持有至少17480万美元的投资。”（the block）

金色财经报道，加州金融保护与创新部(DFPI)在两天内针对其怀疑存在欺诈行为的17家加密货币经纪公司和网站发出警告，其中包括Tahoe Digital Exchange、TeleTrade Options、Tony Alin Trading Firm 等。此外，还有两个山寨网站冒充eth-Wintermute.net和 UniSwap LLC。截至发稿时，加州金融保护与创新部的消费者警告页面在12月27日和12月28日发布了17条警告，称这些公司“似乎对加州消费者进行欺诈”。DFPI 表示，DFPI 敦促消费者在回应任何提供投资或金融服务的邀约之前要格外谨慎，检查投资或金融服务提供商是否在加州获得许可证。(Cointelegraph)

金色财经报道，美国阿拉巴马州证券委员会、肯塔基州金融机构部和德克萨斯州证券委员会对 Slotie NFT 发出停止令，指控 Slotie NFT 非法和欺诈性地出售NFT代币，为在线和元宇宙赌场筹集资金。 Slotie 总部位于佐治亚州。据监管机构称，该公司发行了 10,000 份 Slotie NFT，为投资者提供了赌场的所有权权益以及从其运营中获得被动收入的机会。这些文件还指责 Slotie 违反了州注册法，没有在证券委员会注册其证券化的 NFT。

10月17日消息，由于不合规的目标市场确定（TMD），澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）表示已对澳大利亚资产管理公司Holon的三只加密基金下达临时停止令，这些基金分别旨在投资比特币、以太坊和FileCoin。 根据Invest Smart的说法，目标市场确定是一份文件，根据可能的需求、目标和财务状况以及产品的分销方式，描述产品适合谁。监管机构表示，担心Holon“在目标市场确定时没有适当考虑基金的特征和风险”。（Cointelegraph）

12月22日消息，由于涉嫌违反美国加利福尼亚州证券法和加州消费者金融保护法，加州金融保护与创新部 (DFPI) 已下令加密借贷平台MyConstant停止提供一些加密相关产品并要求其关闭贷款经纪服务和计息加密资产账户。 此外，加州金融保护与创新部还指出MyConstant从事“无牌贷款经纪”业务，也没有获得在加州运营的许可。（Cointelgraph）