淄博警方公安机关破获 MIT虚假数字货币平台重大杀洋盘涉外电信网络诈骗案

金色财经报道，根据伦敦警方的一份声明，在打击关闭名为iSpoof的欺诈网站后，仅在英国就有 20万名潜在受害者， 超过100人在被伦敦警察局此次“英国有史以来最大的欺诈行动”中被捕。iSpoof 允许骗子冒充巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、First Direct、Natwest、Nationwide 和 TSB 等银行的官员。根据警方报告，犯罪分子使用比特币支付服务费用。 苏格兰场的网络犯罪部门在包括美国和乌克兰当局在内的跨国合作下，于本周关闭了该网站。在20个月的时间里，伦敦警方声称犯罪分子赚取了近 320 万英镑（390 万美元）。 据悉，网络犯罪部门于2021年6月开始调查iSpoof，并开始追踪比特币记录。

金色财经报道，大亚湾区法院审结国内首起虚拟货币“杀洋盘”案件，犯罪嫌疑人利用翻译软件与外国男性聊天、交友，以高额回报、稳赚不赔等名目诱骗被害人在“BitFIyer”虚假投资平台进行虚拟货币投资，再操控后台系统套取钱财，专门从事针对境外日本籍男性诈骗活动。目前被告人许某、李某以诈骗罪分别被判有期徒刑3年1个月至3年不等刑罚。（惠州市中级人民法院）

12月10日，记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（中新社）

9月22日消息，据吉林省白山市公安局新建分局微信公众号，新建公安分局成功告破一起以虚拟货币为幌子的电信诈骗案件，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。警方经过近1个多月的侦查追踪，赴3省5市一举端掉2个电信诈骗窝点，有效地遏制和摧毁电信网络诈骗犯罪猖獗态势及黑灰产业链条。 据悉，一个名为“bitwell”的APP背后是一个包装着正规公司的外壳，实际以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，该平台并未与国际大盘发生交易，玩家每天在APP看到的数据都是犯罪嫌疑人在后台操控的。如若盈利想要提现会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛，不会轻易让玩家拿到钱，即使提取成功，平台还需收取一笔所谓的手续费来保证稳赚不赔。

金色财经报道，中国台湾一个以28岁林姓男子为首的吸金集团，涉嫌以每月获利4%高报酬话术，吸引被害人投资虚拟货币，2年来经手金流破亿元新台币，不少职业军人上当受骗。高雄市警方逮捕4人，依法送办。高雄市警方26日表示，今年2月接获民众检举，高雄市28岁王姓男子及30岁陈姓妻子涉嫌以投资以钛币及实体店面等名目，每月获利4%高报酬、保证获利等话术，向被害人吸金。 警方表示，2人还在网络等社群软件发布投资虚拟货币获利转账分红、面交大量现金红利给客户的影片，博取被害人信任，还有不少职业军人上当受骗。目前，警方将4人依违反“银行法”、诈欺、“洗钱防制法”等罪送办。

金色财经报道，9月5日，全国人大常委会法工委举行反电信网络诈骗法、农产品质量安全法集体采访，公安部刑侦局副局长姜国利在介绍电信网络诈骗犯罪新特点时称，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为突出。