币安在LUNA交易页面附加警告信息称韩国已对Terra 2.0联创发出逮捕令

3月30日消息，韩国首尔南部地方法院于当地时间10:30开始对Terra联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin进行逮捕令审查。 此前3月27日消息，韩国检方再次寻求逮捕Daniel Shin，并指控其违反《资本市场法》、违反《特定经济犯罪加重处罚法》、违反《电子金融交易法》、违反《特定金融信息法》、商业背信以及渎职。

12月2日消息，Terraform Labs Pte. Ltd. 联合创始人申贤升 ( Daniel Shin ) 和其它 7 名 Terra 合伙人参加了在韩国举行的法庭听证会。据悉，韩国检察官指控申东赫和其他人违反《资本市场法》和《电子金融交易法》 ，涉嫌欺诈。 据检察官称，申东赫涉嫌通过 LUNA 加密货币非法获利超过 1400 亿韩元(约合 1.07 亿美元) ，不顾监管机构的多次警告，推广 Terra 稳定币作为一种支付方式，并滥用 Chai 公司用户的私人信息来推广 Terra-LUNA。申东赫于 2019 年创立并担任支付科技公司 Chai 的首席执行官，但据报道今年早些时候辞职。 申东赫否认了这些指控，称在价格飙升之前出售了超过 70% 的 LUNA 持股，并在5月份 LUNA 破产期间仍持有相当数量的 LUNA 股票。Shin 还声称，金融当局从未表示过不赞成将加密货币纳入电子商务支付。（forkast）

2 月 5 日消息，韩国加密风投公司 Hashed 联创 AlexShin 表示：Aptos 在韩国是一个 Meme 币。韩国第一大资产类别是房地产，更确切地说，是公寓。散户称 Aptos 为公寓（apartment）」，声称如果人们持有 APT，有一天就可以买得起一套真正的公寓。 近一个月，APT 涨幅近 5 倍，韩国最大交易平台 Upbit 的 APT 现货交易量一度超过 Binance。

7月21日消息，昨日韩国检察官对与Terra崩溃有关的15家实体（其中包括7家加密货币交易所）进行了突击检查后，Luna币下跌了近9%。在5月韩国加密资产暴跌之后，超过20万投资者在交易中蒙受损失、近100名投资者以欺诈嫌疑起诉了Terra的创始人Do Kwon和共同创始人申铉胜。加密对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）最近证实，Terra的崩溃造成了近2亿美元的损失。英国金融监管机构表示，Terra崩溃后，“不容许协商的”加密监管是必须的。（金十）

11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。 据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。 首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast） 据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。

11月15日消息，加密货币和金融研究员Fat Man发推称，韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法，并从LUNA非法套现超过1亿美元。