韩国金融情报机构延长对加密交易所Bithumb的全面检查

3月7日消息，韩国金融服务委员会金融情报部门 (FIU) 计划本月对虚拟资产运营商进行全面检查，此次检查对象为FOBLGATE、GDAC、Flybit等约20家币市交易所。 业内人士预计，通过本次检查，FIU将重点关注交易所是否存在利用虚拟资产洗钱的行为。此外，去年的国政监查将交易所的内幕交易、收取上市费等被列主要问题，因此FIU可能会对这些方面是否存在问题进行检查。 此后，金融当局将对包括Upbit、Bithumb等5大韩元市场交易所在内的其他运营商进行检查。也就是说，如果今年的检查没有特殊情况，很有可能对去年不在检查对象之列的虚拟资产运营商进行检查。业界认为，此次检查对象将包括虚拟资产运营公司Hyperithm和Delio。（Chosun Biz）

8月8日消息，韩国金融服务委员会委员长金柱铉在韩国区块链周上表示，“将加强韩国金融服务委员会金融分析院（FIU）对虚拟资产（加密货币）运营商的检查监督，并与金融监管局等政府机构合作进行技术开发和开发，将尽最大努力发展相关业务并保护投资者”。（韩国经济新闻）

3月10日消息，韩国最高金融监管机构—金融服务委员会（FSC）已开始对该国的加密货币交易所进行“全面检查”。FSC尤其关注20个没有进行韩元交易许可证的交易平台。这是FSC“第一次”对不经营法币市场的交易所进行“全面检查”，预计此次检查将集中在反洗钱协议上。 根据韩国法律，交易所可以提供币币交易服务，前提是符合一定的标准。然而，要获得法币交易许可证，它们必须与商业银行有合作关系。这些银行必须提供与所有交易所用户加密钱包相关联的真实姓名、社会安全号码验证账户。

3月2日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）将于3月6日开始对该国币市市场交易所GDAC进行现场检查，主要针对反洗钱（AML）体系的建立和运行情况。这是金融当局首次通过现场检查的方式，对币市市场交易所进行详细检查。GDAC交易所曾于2月23日收到监管机构关于现场检查的通知。 去年，FIU以币市市场及钱包事业者为对象，没有经过检查程序，只进行了个别座谈会和洗钱相关的建议及咨询，这与以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5个韩元市场进行的为期两周的现场检查形成鲜明对比。

1月5日消息，加密交易所 Bithumb 聘请了韩国前金融监管局人员崔熙京（音译）担任新的合规官，崔熙京此前在金管局主要负责审计工作。现有合规官李裕贞（音译）将调任其他部门。李裕贞（音译）于 2021 年加入 Bithumb，根据特定金融信息法（特殊金融交易法）回应虚拟资产运营商的报告以及金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）的全面检查，此前在在高盛和野村金融投资工作了 20 多年，尤其是反洗钱（AML）领域的专家。

11月9日消息，据外媒报道，多家业界相关人士透露，FTX收购韩国加密交易所Bithumb的谈判或已破裂。今年8月，Bithumb大股东Vidente在回应KOSDAQ询问时发布的一份公告中表示“FTX确实已与Bithumb Korea和Bithumb Holdings就股权的处置进行了接触”，但没有确定具体内容。重新公示的期限是本月24日，但Vidente表示无法对此进行确认。Vidente负责人表示：“我给Bithumb发了官方信，要求他们确认相关内容，我收到了回复，但我不能透露具体内容。”Bithumb官方划清界限说:“Vidente的股份出售与Bithumb无关。”此前有业内人士猜测，完成Bithumb收购的FTX正在寻找Gopax等其他国内交易所，但已经证实这不是真的，Gopax运营商表示从未收到FTX的正式报价。 此前FTX与釜山市曾签署合作协议，但釜山市一位官员断言，FTX危机与釜山数字资产交易所没有直接关系。他强调：“这是未来合作的商业协议，如果FTX顺利进行固然好，但就算倒闭，对釜山数字资产交易所也没有任何影响。”（Decenter）