韩国法院对Terraform Labs联合创始人Do Kwon发出逮捕令

金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 周四起诉了失败的 TerraUSD 稳定币背后的公司 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon。SEC指控 Terraform 和 Kwon 在许多问题上误导投资者，包括谁在使用 TerraUSD 进行支付，并称收益锚定协议和 LUNA 代币为“加密资产证券”。SEC 指控 Terraform 和 Kwon 欺诈、出售未注册证券、出售未注册证券掉期和其他相关索赔。 投诉称，Kwon 和 Terraform 与一家未具名的美国贸易公司合作，在 2021 年 5 月下跌近 10 美分后恢复了 UST 的挂钩汇率。交易公司购买了一定数量的 UST 代币后，从 Terraform 收到了 LUNA 代币。

9月27日消息，韩国检方于9月14日在对Terra创始人Do Kwon发出逮捕令后不久，3313枚比特币从LFG在币安上创建的钱包中突然被转移至两个韩国境外加密交易所，韩国检察机关冻结了一家交易所的BTC。截止当地时间9月27日下午1时，这些被转移的BTC价值约6659万美元。 此前消息，韩国检方对Terra创始人Do Kwon等5人发出逮捕令，并要求外交部强制注销Do Kwon等人的护照。国际刑警组织已向Terra创始人Do Kwon发出红色通缉令。今日早些时候消息，韩国国会将于10月份对Luna-Terra事件展开国政监察。（CoinDesk Korea）

金色财经报道，在有关逮捕Terraform Labs综合业务运营负责人Yu的报道出现数小时后，韩国法院驳回了对该员工的逮捕令，一名法官质疑逮捕和拘留是否必要。据报道，法官还对Terra区块链生态系统的原生代币LUNA是否属于韩国法律规定的证券定义提出了潜在疑问。 Yu是Terra创始人DoKwon的关键助手。Yu被指控通过使用自动交易工具或机器人，以及欺诈和违背职业道德，违反了韩国的《资本市场法》，检察官办公室正在权衡是否重新申请对Yu的逮捕令。

3月6日消息，据彭博社报道，新加坡警方已启动对 Do Kwon 与 Terraform Labs 的调查。Terraform Labs 并未立即回复置评请求。 此前报道，Do Kwon 于 2022 年 10 月在新加坡面临 5700 万美元集体诉讼。

金色财经报道，投资公司 Albright Capital 自愿驳回了对倒闭的 Terraform Labs 及其高管（包括 Do Kwon）的欺诈指控。在 2022 年 5 月Terra 倒闭之后，Albright Capital、Scott +Scott 律师事务所、Bragar Eagel & Squire 独立对 Terraform Labs 提起集体诉讼。Albright Capital 在其诉讼中指控 Terraform Labs 参与了 UST、Terra (LUNA) 和相关 Terra 加密货币的欺骗性推广。此外，包括 Do Kwon 在内的 Terraform Labs 高管被指控从 Terra 生态系统中提取资金以谋取私利。 然而，根据1 月 9 日提交的动议，Albright Capital 已采取行动，在没有偏见的情况下自愿驳回针对 Terraform Labs 和 Do Kwon 的集体诉讼。解雇动议中提到的其他被告包括 Luna Foundation Guard、Delphi Digital、Jump Trading、Nicholas Platias、Jose Macedo、Kanav Kariya 和 Remi Tetot。

7月27日消息，韩国检方已就Terra和Luna崩盘相关欺诈指发出Do Kwon“入境时通报”通知，并对Terraform Labs联合创始人Shin Hyun-seong和前副总裁Kim Mo等现任及前任高管发出禁止出境通知。据悉，Do Kwon现逗留在新加坡。 此前消息，韩国检方从7月20日开始，对加密交易所进行了三天的扣押搜查以调查Terra崩盘事件，并查获Terra洗钱新证据，即FLEXE Corporation曾向Terra员工发放工资。（东亚日报）