英国强制加密交易所报告涉嫌违反制裁的行为

金色财经报道，根据英国大型零售和商业银行NatWest发布的一份声明，该行账户持有人每天最多可以将1,000英镑（1,215美元）或每30天最多5,000英镑转移到加密货币交易所。NatWest欺诈保护主管Stuart Skinner表示：我们发现使用加密货币交易的诈骗数量有所增加，所以正在采取行动保护客户。

12月9日消息，道德监督组织CREW因SBF在2022年初向共和党派利益联盟捐赠了“黑”钱，要求联邦选举委员会调查前FTX首席执行官SBF是否涉嫌“严重违反”选举法。CREW在投诉引用了SBF上个月的一次采访内容，CREW称他向与共和党有关的竞选活动捐赠了高达3700万美元或更多的资金，从而避免了法律要求的对这些捐款的公开披露。 据CREW的诉状称，SBF承认，他故意安排向与共和党有联系的团体捐款，是为了“利用”最高法院对Citizens United诉FEC案的裁决来逃避对这些资金公开披露对要求。因为该裁决允许工会和公司为竞选活动本身提供独立支出。

1月18日消息，一份截图显示，美国证券交易委员会（SEC）于在调查去中心化电网区块链项目Green时无意泄露了加密矿工的个人信息，调查的部分内容包括该项目接触的消费者，询问他们购买Green产品的情况，并询问他们的体验。虽然Green的成员已经与SEC合作回答了所有相关问题，但该机构未能在1月6日将所有650名用户的电子邮件以密件方式发送，因此泄露了这些人的姓名和电子邮件。 据收到电子邮件的人士称，此次泄密事件对加密爱好者社区产生了不利影响。他们声称这些信息足以让他们被识别并破解他们用来通过“挖采”生产Green加密货币的“节点”。截至周二，还没有黑客入侵的报道。Green社区还非常强调维护消费者隐私，因为区块链允许用户匿名交易和挖币，并表示它认为发布个人身份信息不利于这一目的。 报道称，此次调查意外泄露个人信息违反了美国1974年的《隐私法》，该法案禁止在未经适当同意的情况下分享联邦机构收集的信息。SEC对此回应称：“保护各方的隐私至关重要，美国证券交易委员会正在调查此事。”（华盛顿观察家报）

金色财经报道，英国高等法院关闭因涉嫌进行加密骗局的PGI Global UK Ltd.，投资者没有收到承诺的高达200%的回报，也无法提取他们投资的资金。 PGI UK 是被美国当局关闭的 Praetorian Group International Trading Inc. 的一部分，并声称在菲律宾马尼拉设有交易柜台。 去年 9 月，菲律宾证券交易委员会 (SEC)警告消费者“不要投资或停止投资 PGI 提供的任何计划”，因为该公司在没有必要许可的情况下运营。

9月15日消息，据外媒报道，美国参议院议员向国会提交《朝鲜政策监督法案》，其中明确规定对朝鲜为逃避国际社会制裁而使用的加密货币的使用行为将实施制裁等。（韩联社）

金色财经报道，根据内政部监管的信息平台上的一份报告，哈萨克斯坦当局逮捕了23名涉嫌强迫 IT 专业人员经营非法加密矿的人。报告称，在对非法矿场进行搜查时，内政部和哈萨克斯坦国家安全局发现了七名被认为是该团伙成员的人，以及一名被迫组织矿场工作的36岁IT专业人员。 报告称，当局在搜查非法储存的武器时逮捕了另外三名涉嫌团伙成员。该公司每月从阿拉木图地区 Talgar 地区的非法加密货币采矿中赚取300,000至500,000美元。
当局还查获了6000件加密采矿设备，价值约700万美元，以及一把AK-47突击步枪、弹药和手枪。（Coindesk）