韩国首尔海关自2月以来已查获20亿美元与虚拟资产相关非法外汇交易

2月16日消息，为了打击与虚拟资产（加密货币）相关的非法外汇交易，韩国关税厅决定促进与中国香港海关当局交流外汇犯罪信息。韩国关税厅厅长尹泰植于昨日在香港与香港海关关长何珮珊举行了双边会谈，并就这些计划进行了讨论。 目前，韩国关税厅认为，目前正在调查的涉嫌非法外汇交易资金中，有60%以上流向了位于香港的企业。据此，双方海关当局还决定推动签署打击外汇犯罪合作谅解备忘录，以交换有关外汇非法交易的信息。（韩联社）

金色财经报道，韩国金融监督院（FSS）正在调查该国两家最大的商业银行价值34亿美元的“异常”外汇交易，以确定它们是否与非法加密货币活动有关。韩国金融监督院在当地时间周三的声明中表示，友利银行（Woori Bank）的五个分行于2021年5月3日至2022年6月9日期间，发生了总额为1.6万亿韩元的不正常交易。新韩银行 （Shinhan Bank）的一家分行则于2021年2月23日至2022年7月4日期间，发生价值2.5万亿韩元的类似交易。 金融监督院已在7月1日要求两家银行对2021年和今年上半年发生的所有大额海外转账、以及任何与加密货币有关的可疑交易，进行内部审查。各银行将需要在7月底前提交一份报告。友利银行是韩国第二大全国性商业银行和唯一的国有银行，业务涉及银行、证券、租赁等各个领域。新韩银行则创立于1897年，是韩国历史上第一家民间银行，现为新韩金融集团的主要部分。 韩联社上周报道称，两家银行参与了价值1.8万亿韩元的异常交易，其中部分交易涉及到了加密货币交易所。金融监管机构一直在调查，查明这些交易是否与洗钱或利用加密货币资产进行货币投机有关联。

7月17日消息，据韩国经济新闻网（Hankyung）报道，根据韩国警察厅提交的报告显示，2021 年韩国因虚拟资产非法行为造成的损失超过 3 万亿韩元（约合 23.72 亿美元），相较 2020 年的 2136 亿韩元增加了约 15 倍。此外，从 2017 年到 2021 年的 5 年间，韩国警察厅共逮捕 1970 名涉嫌虚拟资产违法行为的个人，其中 2021 年 逮捕 862 人，环比增加 53.9%。2021 年 V Global 加密交易所事件造成了约 2.24 万亿韩元的损失，受害者达到 5.2 万名。

金色财经报道，据彭博社周四报道，韩国金融监管机构发现，自6月以来，已有 72 亿美元的“异常”外汇交易，其中大部分是通过加密货币交易所转移的。金融监管局发现了另外价值 6.8 亿美元的“异常”汇款。报道称，对韩亚银行、国民银行、农协银行、新韩银行、友利银行和国内其他七家银行的转账进行了调查，调查将于 10 月底结束。报告补充说，大部分资金都转移到了香港，其中 82% 是美元。
上个月，韩国逮捕了 16 人，他们涉嫌参与价值 20 亿美元的非法外汇交易。彭博社此前曾报道称，韩国正在调查 Woori 和 Shinhan 将价值 34 亿美元的资金转移到海外。

金色财经报道，据Lookonchain监测，自11月23日开始，一巨鲸地址(可能是机构)每天都收到来自币安的LINK，并分发到50个地址。据统计，这些地址从币安收到总计1430万枚LINK，总价值约1.076亿美元，平均持有成本约7.2美元。

金色财经报道，韩国金融监督院院长 Lee Bok-hyeon 表示，韩国金融监督院正在计划通过各种方式来管理虚拟资产市场的风险，将通过制定与虚拟资产相关的会计准则来引导信息披露。Lee Bok-hyeon 表示，尽管虚拟资产市场与传统金融市场之间的相互联系有望增加，但监管机构缺乏识别潜在风险的数据。此外，Lee Bok-hyeon 还称将进行一项调查，以收集金融公司和虚拟资产行业对虚拟资产的各种意见。