英国当局关闭2家从事加密欺诈的公司

2月5日消息，据外媒的一项调查，英国有超过168家空壳公司涉嫌经营欺诈性加密货币或外汇交易计划，其中约一半可能与杀猪盘骗局有关。调查显示，这些有组织的犯罪集团将英国用作其活动的“虚拟基地”，同时利用宽松的法规进行大规模欺诈。 杀猪盘骗局得以在英国蔓延的最大原因之一是英国公司注册制度的漏洞。任何人只需12英镑且无需提供任何身份证明，便可以在网上注册一家公司。

金色财经报道，斯里兰卡中央银行正准备对一群涉嫌组织价值 4700 万美元的加密骗局的人提起诉讼。据当地金融犯罪调查局 (FCID) 称，所谓的庞氏骗局是由九人创建的。他们推广了一个名为 Sports Chain 的加密项目和一个实际上从未存在过的相关硬币。 斯里兰卡当局注意到去年半岛电视台调查后的可疑活动。FCID已经向法院提起诉讼。诉讼称，他们从 8,000 多名斯里兰卡人那里骗取了约 150 亿卢比（约合 4,660 万美元）。 部分嫌疑人于 2022 年被拘留，但于 12 月获得保释。FCID 称，诈骗者涉嫌将从受害者那里收到的部分资金投资于斯里兰卡首都科伦坡的昂贵汽车和豪华公寓。 

8月28日消息，波罗的海小国拉脱维亚的公民Ivars Auzins周五被引渡到美国。这位拉脱维亚人已被移交给美国司法机构，罪名是6项起诉书，指控他犯有电汇欺诈、证券欺诈以及阴谋实施电汇和证券欺诈，涉及8家声称提供、投资或开采数字资产的企业。其中两个，Denaro和Bitroad，通过ICO筹集资金。Impressio Estate、Broi Investments（Bankroi）、Changepro、Genneon Investments和Lycovest将自己描述为加密投资平台，提供不同的投资计划和利润率。Innovamine提供BTC和ETH的挖矿投资。Auzins被转移到美国之前，最近被美国当局指控犯有加密犯罪的两名俄罗斯国民被引渡。

金色财经报道，据外媒的一项调查，英国有超过168家空壳公司涉嫌经营欺诈性加密货币或外汇交易计划，其中约一半可能与杀猪盘骗局有关。调查表明，事实上，这些有组织的犯罪集团被发现将英国用作其活动的“虚拟基地”，同时利用宽松的法规进行工业规模的欺诈。

金色财经报道，根据内政部监管的信息平台上的一份报告，哈萨克斯坦当局逮捕了23名涉嫌强迫 IT 专业人员经营非法加密矿的人。报告称，在对非法矿场进行搜查时，内政部和哈萨克斯坦国家安全局发现了七名被认为是该团伙成员的人，以及一名被迫组织矿场工作的36岁IT专业人员。 报告称，当局在搜查非法储存的武器时逮捕了另外三名涉嫌团伙成员。该公司每月从阿拉木图地区 Talgar 地区的非法加密货币采矿中赚取300,000至500,000美元。
当局还查获了6000件加密采矿设备，价值约700万美元，以及一把AK-47突击步枪、弹药和手枪。（Coindesk）

8月17日消息，美联储周二为参与或寻求参与加密资产相关活动的银行机构提供了更多指引。美联储发布的监管函概述了受委员会监管的银行在从事加密资产相关活动之前应采取的步骤，例如评估此类活动是否合法，并确定是否需要提交任何监管文件。此外，监管函指出，由委员会监管的银行机构在从事与加密资产相关的活动之前应通知委员会。在开展加密资产相关活动之前，受银行机构应具备合乎要求的系统和管控（措施），以安全、健康的方式开展相关活动。(金十)