澳大利亚监管机构将特别关注加密投资诈骗Scamwatch网站去年收到4783份加密投资诈骗报告

7月21日消息，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的一项新试验旨在自动关闭诈骗网站。在接到300多个举报后，包括加密货币诈骗在内的数十个诈骗网站被下线。 ACCC报告称，去年澳大利亚人在加密货币诈骗中损失1.13亿美元。新的试验将与澳大利亚证券和投资委员会 （ASIC） 合作，并将重点关注在向澳大利亚监管机构报告后有效删除诈骗网站，以保护潜在投资者免受加密欺诈的侵害。 ACCC正在使用来自英国Netcraft的对抗服务，Netcraft在过去四年中一直为英国国家网络安全中心提供类似的服务。 根据IT News报道，已经下架的网站包括“冒充澳大利亚企业和政府机构的网络钓鱼网站”，以及“小狗诈骗、鞋子诈骗、加密货币投资诈骗和技术支持诈骗”。（Cointelegraph）

金色财经报道，根据全球反诈骗联盟(GASA) 和ScamAdviser在 48 个国家/地区的《2022 年全球诈骗状况报告》，诈骗增加了10.2%，从2020年的266起增加到2.93亿起。诈骗损失的金额增长了 15.7%，从 2020 年的 478 亿美元增加到 2021 年的 553 亿美元。 GASA 指出诈骗不再是“西方”疾病。53% 的菲律宾人表示欺诈者在 3 个月内将他们作为目标。11% 的受访者表示他们最终成为受害者。巴西、加纳、尼日利亚、肯尼亚和沙特阿拉伯等其他发展中国家报告称，主要通过手机进行的在线诈骗大幅增加。
澳大利亚和新加坡等国家报告称，投资/加密货币诈骗继续增加。土耳其政府暂停了一家加密货币交易所，冻结了 20 亿美元的资产。加拿大报告投资诈骗损失1.64亿美元，美国公民损失 5.75 亿美元。

8月28日消息，据《悉尼先驱晨报》最近的一份报告显示，由于数字资产的日益普及，犯罪分子已将注意力从信用卡诈骗转移到加密货币上。ACCC副主席Delia Rickard表示，由于价格迅速飙升，加密货币在2021年成为诈骗者更有利可图的目标，并指出，加密货币已成为各种诈骗的首选支付方式。 今年6月，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）报告称，澳大利亚人因诈骗损失了超过2.05亿美元，其中，加密货币投资占资金损失的大部分（1.13亿美元）。ACCC警告说，消费者很容易受到加密货币骗局的影响，需要在遇到可疑的投资报价时保持非常谨慎。（U.today）

金色财经报道，加州金融监管机构在 12 月 27 日至 28 日期间发布了一系列 16 项加密货币诈骗警报，警告消费者注意潜在的欺诈性加密货币网站和经纪人。 加州金融保护和创新部很少一次发布超过一个警告，但似乎对加密货币做出了例外。它之前的加密货币诈骗警报轰炸发生在 6 月 15 日，当时推送了 26 条通知。 监管机构表示，从浪漫诈骗计划到预付费用诈骗，受害者总计损失高达 120 万美元。许多人在友好的社交媒体消息后落入了陷阱，这些消息在受害者和骗子之间建立了关系。

2月3日消息，澳大利亚概述了为其官员配备更多工具以监管动荡的加密货币行业的计划，包括为证券监管机构增加人手。澳大利亚财政部长Jim Chalmers周五在一份声明中表示，澳大利亚证券投资委员会正在扩大其数字资产团队和执法措施。在出现大量加密赎金需求后，澳大利亚竞争与消费者委员会正在加大力度遏制诈骗。 澳大利亚周五还发布了一份关于代币映射（ Token Mapping）的咨询文件，将其描述为识别加密生态系统中产品的关键属性，并将其与现有监管框架进行映射的过程。政府还计划在2023年中期提出加密货币托管和许可制度，以供公众评估。（彭博社）

金色财经报道，新加坡政府披露了过去三年警方收到的与加密货币诈骗有关的报告数量。在上周发表的关于新加坡加密货币诈骗的议会问题的书面答复中，新加坡内政部长兼法律部长K. Shanmugam称：2019年，警方收到了125起与加密货币诈骗有关的举报。这在2020年增加到397 人，到2021年增加到631人。绝大多数加密货币诈骗都是由新加坡境外的诈骗者实施的。因此，新加坡的执法机构能做的事情是有限度的。我们解决这些案件的能力将取决于海外执法机构的合作水平，以及他们追踪这些骗子的能力。尽管如此，我们还是加大了调查力度。