Kraken CEO：将阻止与Tornado Cash地址相关的交易

9月10日消息，据CertiK监测数据，500.1 ETH从外部账户（EOA）0x0fb12b转入Tornado Cash，钱包里还剩下87.1 ETH。该钱包地址与MonoX攻击者直接关联。 据悉，2021年11月，MonoX Finance遭受黑客攻击，损失约3100万美元。

8月11日消息，dYdX表示，长期以来一直利用合规供应商来扫描和标记dYdX托管匹配引擎上的账户，这些帐户与可能从事勒索、恶意软件、已知罪犯等有关联。由于近期合规供应商标记的帐户显着增加，这些账户随后被dYdX屏蔽。 因为账户资金的一部分可能与Tornado Cash有关联，而美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将TornadoCash纳入制裁名单（SDN）中。该事件影响了许多从未直接使用Tornado Cash的账户持有人，并且这些用户通常在与dYdX交互之前没有意识到在各种交易中转移给他们的资金的来源，但dYdX仍然必须保持一定的限制。dYdX在合规政策的范围内进行了调整，取消了某些帐户的禁令，将继续努力限制标记并跟踪此问题。

8月9日消息，根据0xdev0发布的推文，Web3开发平台Infura和Alchemy正在阻止对Tornado Cash的RPC请求。

金色财经报道，PeckShieldAlert显示，标记为“Token Approval（SwapX）Exploiter”的地址已将200枚BNB转移到Tornado Cash。

金色财经报道，据CertiK监测，被Etherscan标记为“Dynamic Exploiter 2”的账户地址（0x35596b）已将资金转至Tornado Cash。该地址曾被黑客用于Dynamic攻击事件。截至目前，该地址总共转移74.4枚BNB（约2.14万美元）。

金色财经报道，美国缉毒局(DEA)退休特工威廉·卡拉汉(William Callahan)表示，美国财政部对Tornado Cash的制裁，敲响了美国正在认真对待混合器的警报。根据规定，所有美国人都被禁止在该平台上转账或收款，并可能因违反规定而面临刑事处罚。 卡拉汉表示，此举虽然严厉，但代表着美国监管机构打击金融犯罪的新体制。他说，有了新的分析工具，执法机构能够更好地追踪坏人，并在自己的游戏中打败他们。然而，卡拉汉说，这项禁令可能很难完全实施。（coindesk）