印度执法机构冻结Vauld价值37亿卢比的资产

金色财经报道，印度执法局（ED）周五宣布，已根据该国的《防止洗钱法》（PMLA）冻结了价值 476.4万卢比的加密货币WRX（Wazirx 的实用代币）和USDT 。ED根据2021年2月15日的FIR对Aamir Khan和其他与E-nuggets相关的人发起了洗钱调查。 金色财经此前报道，印度执法机构从游戏平台E-nuggets冻结了价值1.28亿卢比的比特币。

金色财经报道，新加坡加密货币贷方 Vauld 因印度执法局 (ED) 针对正在进行的洗钱案发布冻结令而感到愤怒。 Vauld 声称冻结令的伤害更大，因为其声称它遵守了执法部门要求提供文件和信息的传票。 遵守严格的 KYC 规定，尊重ED的要求，并正在寻求法律顾问。该公司表示，保护客户和利益相关者的资产是最重要的，它承诺在未来与ED合作。（beincrypto）

金色财经报道，加密货币交易所Vauld周六在一份声明中说，它对印度当局最近冻结其部分资产持不同意见。Vauld在声明中说，该加密货币贷款公司已经收到并遵守了印度执法局（ED）传票，向调查人员提供某些文件。Vauld说，冻结令与属于该平台的一个前客户的账户有关，该账户后来被停用了。Vauld还表示，它遵循严格的客户识别协议，并对执法行动表示失望。 此前消息，印度执法局冻结了该公司37亿卢比（4600万美元）的资产。金融犯罪调查员说，资产冻结与一起洗钱案有关。（The Block）

8月5日消息，印度执法局对Wazirx加密货币交易所主管进行了搜查，冻结了其价值6.467亿卢比的银行资产。（金十）

金色财经报道，截至1月31日，印度执法部已扣押、冻结、没收与加密货币欺诈有关的共93.6亿卢比的犯罪所得，拘捕五人，并向特别法庭提出六宗检控投诉，包括一宗补充个案。最近，经济事务大臣AjaySeth在接受采访时说，政府正在与金融稳定委员会(FSB)合作，建立一个加密货币资产政策和监管框架。预计在印度担任20国集团(G20)轮值主席国期间，各方也将就此达成一致。（livemint）

7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》(PMLA)，已在Morris Coin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括Flywithme Mobile LLP（由Nishad K拥有的公司）的银行账户余额，以及Nishad K相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院Flywithme App银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。 在调查过程中，已经确定Nishad K通过他的多家公司，如Long Rich Global、Long Rich Technologies和Morris Trading Solutions，诱导投资者投入存款，以推出Morris Coin加密货币。 早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。Stoxglobal Brokers Pvt Ltd的董事总经理Abdul Gafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。（Deccan Herald）