两名加州男子通过经营加密货币骗取投资者190万美元被判入狱

2022-08-02 05:36:50

金色财经消息,美国司法部周一发布公告称,加利福尼亚州Orange的两名男子因经营加密货币骗局而被判入狱,该骗局从2,000多名投资者中骗取了190万美元。26岁的Jeremy McAlpine和29岁的Zachary Matar于2017年创立了投资管理服务和交易公司Dropil Inc.,在2018年公司的首次代币发行期间,二人鼓励投资者购买Dropil的原生代币DROP,并宣称通过购买DROP,该公司可使用名为“Dex”的自动交易机器人来产生利润,这些利润将以DROP代币的形式每15天分发一次。McAlpine和Matar于2021年8月各自对证券欺诈指控认罪,周一分别被法官判处三年和两年半有期徒刑。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
01:35
两名男子因使用加密货币资助叙利亚恐怖主义被判入狱
9月20日消息,法国当局最终确定对两名男子判决监禁,他们因涉嫌在叙利亚通过加密货币资助恐怖主义而被捕。 据法国Le Figaro报道,Franco-Algerian Sami Allem和Franco-Moroccan Abderrahman Cheikh于上周五在巴黎刑事法院被判“参与恐怖主义犯罪团伙”和“资助恐怖主义”。 据报道,Allem被判处三年徒刑,缓刑一年;Cheikh被判处两年徒刑,缓刑两年。其犯罪团伙通过加密货币转移到叙利亚资助恐怖主义的金额估计约为28万美元。(CoinDesk)
16:55
俄罗斯三名男子因抢劫超100万美元的加密货币被判入狱
3月7日消息,俄罗斯鄂木斯克市一家法院对一起刑事案件做出了判决,三名来自莫斯科的男子向西伯利亚一名男子勒索了价值超过100万美元的加密货币。其中两人被判犯有抢劫罪和伪造文件罪,第三人被判犯有诈骗罪,三人均已被判入狱。此外法院还命令他们全额赔偿受害者的损失。(Bitcoin.com)
16:15
两名马萨诸塞州男子通过SIM卡窃取约33万美元加密货币被判刑两年
10月20日消息,据外媒报道,两名美国马萨诸塞州男子使用 SIM 卡“交换”漏洞和其他黑客技术窃取约 33 万美元加密货币,并且入侵许多受害者的社交媒体账户。对于这些罪行,他们分别被判处两年零一天、两年零七天的监禁。 据悉,SIM 交换是犯罪分子用来控制受害者电话号码并访问其在线帐户的一种技术。犯罪分子通过欺骗手机运营商,让其将受害者手机号码重新分配给网络犯罪分子控制的 SIM 卡。
06:07
英国男子因窃取250万美元的加密货币被判入狱四年零六个月
金色财经报道,英国东南地区有组织犯罪部门(SEROCU)周五宣布,一名英国男子在承认盗窃超过200万英镑(250万美元)的加密货币后被判入狱四年零六个月。40岁的荷兰人Wybbo Wiersma 居住在英国牛津,2019年英国和荷兰当局在他位于牛津的家中没收了电脑、毒品和现金,并继续接受调查。Wiersma以假名建立了一个网站,并生成了一个81个字符的代码,用于从世
06:29
美司法部起诉一加州男子通过加密货币洗钱超530万美元
金色财经报道,根据美国司法部公告,加利福尼亚州旧金山男子John Khuu因在德克萨斯州东区违反联邦法规而被起诉。根据起诉书,27岁的John Khuu涉嫌与其他人合谋通过加密货币清洗其贩毒组织的收益。据称,被告在暗网市场上向美国各地的客户分发毒品和其他非法物品,客户通过将加密货币(通常是比特币)从暗网市场客户账户转移到Khuu的供应商账户之一来支付购买费用,Khuu和他的同谋将比特币换成美元,并通过数百笔交易和数十个金融账户洗钱,Khuu和他的同谋据称洗钱超过535万美元。
21:44
四名英国男子因非法获取2100万英镑加密货币被判15年徒刑
1月16日消息,英国一家法院判处四名男子15年监禁,罪名是通过一家澳大利亚加密货币交易所非法获得价值2100万英镑(约合2500万美元)的数字资产。 普雷斯顿刑事法庭对Stephen William Boys(58岁)、Kelly Caton(44岁)、Jordan Kane Robinson(23岁)、 James Austin-Beddoes(27岁)进行宣判。 陪审团裁定他们利用澳大利亚加密货币交易所CoinSpot基础设施的漏洞骗取大量比特币和其他加密货币。他们还被判犯有洗钱罪,这些财产是非法获得的。这四人是James Parker的同伙,后者被指是这起阴谋的策划者,已于2021年1月去世。(Beincrypto)
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.