俄罗斯考虑将帮助加密货币诈骗者洗钱的人入狱

金色财经报道，俄罗斯央行警告称，该国金融庞氏骗局和加密骗局正从线上转移至线下，并开设实体办事处，试图说服潜在受害者投资虚拟货币，或建议提供绕过外国制裁和政府限制的服务。 专家说，面对面的接触总是更有效地达到这个目的。 他们还警告称，与可疑的平台共享信息往往会导致资金损失，无论是法币还是加密货币。 报告指出，随着俄罗斯人获取全球金融资产的渠道变得极其困难，骗局转为线下的趋势表明，诈骗者正在为更大的需求做准备。 根据俄罗斯银行(Bank of Russia)汇编的数据，“金融金字塔（庞氏骗局）”今年变得更加活跃。 在2022年上半年，监管机构确定了954家这样的实体（(56%，或537家实体为加密骗局），而去年同期只有146家。

3月7日消息，俄罗斯鄂木斯克市一家法院对一起刑事案件做出了判决，三名来自莫斯科的男子向西伯利亚一名男子勒索了价值超过100万美元的加密货币。其中两人被判犯有抢劫罪和伪造文件罪，第三人被判犯有诈骗罪，三人均已被判入狱。此外法院还命令他们全额赔偿受害者的损失。（Bitcoin.com）

8月5日消息，越南央行越南国家银行（SBV）副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示，越南国家银行正对《反洗钱法》进行修订，正在认真、全面地研究这一问题。陶明秀强调，目前，在越南的比特币虚拟货币或其他类似的虚拟货币不是合法货币，不是电子货币更不是合法的支付货币。 陶明秀表示，越南国家银行已对各家银行作出及时指导，以防范风险，信贷机构或支付服务提供商不得为客户执行与虚拟货币相关的交易和任务，因为可能存在洗钱和恐怖主义融资风险、贸易欺诈和偷漏税等。（Vietnamplus）

金色财经报道，俄罗斯能源部长承认，加密货币采矿业日益增长的电力消耗可能需要在西伯利亚建设新的发电设施。居民区的需求也在继续增加，此前地区当局放弃了为在家中铸造数字货币的俄罗斯人引入更高的电价的提议。

金色财经报道，万事达卡启动了一项帮助金融机构提供加密货币交易服务的计划，通过充当 Paxos 与金融机构间的桥梁，该计划将使得金融机构可以向其用户提供加密货币交易来增强用户对加密货币的信心。万事达卡表示，该计划将遵循加密合规规则、对交易进行验证并提供反洗钱和身份监控服务。

金色财经报道，根据内政部监管的信息平台上的一份报告，哈萨克斯坦当局逮捕了23名涉嫌强迫 IT 专业人员经营非法加密矿的人。报告称，在对非法矿场进行搜查时，内政部和哈萨克斯坦国家安全局发现了七名被认为是该团伙成员的人，以及一名被迫组织矿场工作的36岁IT专业人员。 报告称，当局在搜查非法储存的武器时逮捕了另外三名涉嫌团伙成员。该公司每月从阿拉木图地区 Talgar 地区的非法加密货币采矿中赚取300,000至500,000美元。
当局还查获了6000件加密采矿设备，价值约700万美元，以及一把AK-47突击步枪、弹药和手枪。（Coindesk）