dYdX停用大量与Tornado互动帐户，有超6000万美元ETH转出

fx170.com讯：具有高私隐、难被追踪金流的混币协议Tornado.cash在本周一被美国财政部列入美国外国资产控制办公室(OFAC)的SDN制裁名单，并且所有美国个人和实体都被禁止与该协议或相关钱包地址互动。还有最新消息指出，去中心化交易所dydx也配合了这次制裁行动。官方公告表示，长期以来他们一直利用合规解决方案供应商来扫描和标记dYdX上的恶意帐户，这些帐户可能与勒索软体、已知犯罪和全球发布的制裁名单有关。

dydx表示近期其合作合规供应商标志的恶意帐户显著增多，并随后被dydx封锁，其中多数原因是因为他们与被OFAC列入制裁名单中的Tornado.Cash有互动。虽然官方表示其中有许多帐户从未直接使用Tornado.Cash，但他们仍然必须保持一定的限制。

dydx表示他们已在合规政策的范围内进行调整、取消了某些帐户的禁令，提醒用户如果认为自己的帐户被错误标记，可以联络官方处理。最后，dydx强调他们不具备扣押客户资金的能力，所有向协议存款的客户都可以随时提款，并将始终保管他们的资金;官方能做的只是将被标记用户的帐号设置于关闭模式。

制裁后破6千万美元ETH从Tornado提出

据DuneAnalytics数据显示，自8日OFAC宣布制裁以来，短短三天的时间已有价值6,359万美元的ETH从Tornado.Cash转出，这些ETH被转入到了767个独立地址和69个ENS地址。

美国前缉毒局探员：Tornado.Cash禁令效果可能有限

据《Coindesk》10日报导，前美国缉毒局(DEA)特工WilliamCallahan表示，美国财政部对Tornado.Cash的制裁，敲响了美国正认真对待混币器的警报，所有美国人都被禁止在该平台互动，并可能因违反规定而面临刑事处罚。

但William表示此举虽然严厉、也表示了执法机构正在运用新的分析工具追踪恶意行为，但他认为效果可能不彰、官员们也很难完全实施这项禁令。同时William也提到全面禁令影响了出于正当理由依赖该协议的用户，包括世界各地处于专制政权下的人们，或者不想透露其交易历史的日常用户。坏人们比执法单位有优势，他们总是会想出不同的技术，来让钱逃避监控系统。