混币器Tornado Cash洗钱疑似超过70亿美元遭美国制裁

211Coin(www.fx170.com)讯：美国财政部周一宣布对混币器TornadoCash实施制裁，已经禁止美国公民使用这项服务，并且还指控该平台自2019年来清洗了超过70亿美元的加密货币，其中还包括北韩骇客组织拉撒路集团(LazarusGroup)所窃取的4.55亿美元。

目前，美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)已将TornadoCash的网站以及多个以太坊钱包地址纳入制裁名单(SDN)中，禁止所有美国公民和实体与TornadoCash或与该协议相关的任何以太坊钱包地址进行交互。

与此同时，美国财政部下令冻结TornadoCash的资产，并表示，在美国管辖范围内使用该服务的任何人都将受到民事和潜在的刑事处罚。美国财政部负责打击恐怖主义和金融情报的副部长BrianNelson在声明中说：TornadoCash一再未能实施有效的控制措施，以阻止自身定期为网路恶意行为者洗钱，并且没有采取基本措施来应对其风险。

TornadoCash共同创办人RomanSemenov发文表示，在美国财政部的制裁公告发布后，TornadoCash的代码仍在运行，而他的个人GitHub帐户已被停用，个人储存库也被关闭，但他并未被列入制裁名单(SDN)。与此同时，根据加密数据聚合商DuneAnalytics的数据，美元稳定币USDC的发行商Circle周一冻结了与44个TornadoCash地址相关的资金，估计价值超过75,000USDC。

在实际使用上，用户需要将加密货币存入TornadoCash隐私资产池，与其他用户的加密货币进行混合，以掩饰资金的来源和去向，同时保护个人隐私。虽然部分用户主要是为了保护隐私，但美国政府表示，TornadoCash助长了非法活动，包括为抢劫、勒索软体、欺诈和其他网路犯罪行为提供便利，协助犯罪分子的加密货币混币器对美国国家安全构成威胁。

今年5月，知名区块链游戏AxieInfinity侧链Ronin上个月遭骇客入侵，损失约6.25亿美元。美国财政部认定，这起攻击事故是由LazarusGroup所主导，且绝大部分的被盗资金都被转入TornadoCash以及另一个混币器Blender，后者同样已被美国财政部制裁。

美国财政部依据TornadoCash所发送的加密货币价值总额估计，自2019年推出以来，该平台总共被用于清洗价值超过70亿美元的加密货币。不过，区块链分析公司Elliptic发现，至少有高达15亿美元的勒索软体、骇客和欺诈等犯罪收益会通过TornadoCash洗钱。