2024-08-22 16:43:34
全球最大加密货币交易所币安(Binance)在去年11月与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构达成和解协议，认罪并同意支付43亿美元罚金，创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美国反洗钱法等指控，辞去币安执行长一职，并缴纳1.75亿美元罚金。
在今年5月，美国西雅图地方法院最终判处CZ四个月监禁，目前仍在服刑中，预计9月底出狱。
币安、CZ再遭集体诉讼
不过据《Cointelegraph》昨(21)日报导，三位币安前用户Philip Martin、Natalie Tang和Yatin Khanna于8月16日在西雅图联邦法院对币安、以及赵长鹏提起集体诉讼，指控币安透过自身平台为不法分子洗钱，损害了消费者利益。
原告宣称，他们的加密货币在失窃后被攻击者转移到币安，以试图“抹去“资产的交易纪录”，使资金“无法被追踪”，又指“币安作为加密货币洗钱帝国”，允许黑客、窃贼等不法分子在平台上将非法所得洗白，否则基于区块链交易的透明性，当局原本还能及时追回他们的被盗资产：“因此，如果没有像Binance这样的场所来清洗加密货币，那么当一名不法份子窃取他人的加密货币时，当局最终有可能透过在区块链上追溯他们的足迹来追踪到他们。”
诉讼指控币安在洗钱过程中扮演了“重要角色”，并借此获取巨额利润，而且币安的行为还构成了“非法敲诈勒索”，违反了《勒索及贪污组织犯罪法(RICOAct)》。
律师观点
对此，以太坊开发公司Consensys资深法律顾问暨全球监管事务总监Bill Hughes在社交平台X上发文表示，这起诉讼可能将让币安处于“艰难的境地”，并称如果诉讼真的进入审判程序，可能还会对加密产业产生重大影响：“如果案件进入深入调查阶段，甚至进入具有决定性意义的审前动议，那么区块链分析、链上资产回收的有效性将成为审判的焦点，并引起相关执法机构的关注。币安可能会被迫对追踪、资产回收方面的问题作出回应，这对于关心加密货币产业的人来说，确实是一个棘手的问题。”
不过，Bill也补充表示，他对于这些指控能否成立持怀疑态度，理由是原告必须能够证明币安确实对这些非法活动负有责任：“在美国政府对币安提出指控之后，这起新的集体诉讼显然是自然且可预见的后续民事诉讼。”
币安近年来也积极采取安全措施，持续协助用户追回、冻结被盗资产，光是在2024年就成功恢复超过7,300万美元的资金，其中约有80%的资金与外部黑客攻击、漏洞和盗窃有关。这样的态度也有可能让法官认为，至少币安在主观上并不是协助犯罪的凶手。
以笔者的角度来看，其实不法份子真的不缺链上洗钱的管道，汇进像币安这样的中心化交易所反而有可能遭冻结，因此原告的指控是否合理还有待法院的审理。
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