2024-06-19 17:00:09
币安在去年11月与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构达成和解协议，认罪并同意支付43亿美元罚金，创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美国反洗钱法等指控，辞去币安执行长一职，并在6月1日于美国加州的一间联邦监狱开始服刑。
北达科他州宣布撤销BinanceUS许可证
然而，针对Binance.US的合规问题仍未落幕，美国有多个州今年陆续撤销、或拒绝续签以币安美国名义营运的BAM Trading Services Inc.的资金传输许可证。北达科他州金融机构在周一(17)也成为最新一个宣布撤销BinanceUS许可证的地区：“专员发现BAM Trading Services,Inc.未能遵守北达科他州法律。此外，大股东兼控制人赵长鹏已承认违反美国反洗钱法的重罪指控。北达科他州加入了阿拉斯加州、佛罗里达州、缅因州、北卡罗来纳州和奥勒冈州的行列，采取了类似行动，撤销或拒绝更新BAM交易服务的资金传输许可证。”
北达科他州金融监管机构进一步表示：“资金传输活动包括代表他人接收资金或加密货币，并发送到美国境内或境外的某个地点。要合法从事汇款业务，需要根据《北达科他州世纪法典》第13-09.1章获得许可证。”
BinanceUS被美国多州撤销许可证
在此之前，美国其他州也对BinanceUS采取了监管行动：
1.去年11月，在CZ承认违反美国反洗钱法后不久，佛罗里达州暂停了币安BinanceUS的许可证。
2.今年1月初，阿拉斯加州拒绝续签BinanceUS的许可证
3.1月23日，北卡罗来纳州暂停BinanceUS的许可证
4.1月29日，缅因州拒绝续签BinanceUS的许可证，
5.4月24日，康乃狄克州暂停BinanceUS的许可证
6.4月30日，奥勒冈州撤销BinanceUS的许可证。
加上周一宣布的北达科他州，目前已有共7个州宣布撤销或暂停BinanceUS的资金传输许可证。虽然CZ的案件目前已告一段落，但各州监管机构的新举措似乎仍在进行中，未来是否会有更多州采取类似的监管行动，仍须持续关注。
BinanceUS被SEC起诉后，公司业务遭受重挫
据动区先前报导，SEC在去年6月起诉币安美国(Binance.US)、执行长赵长鹏(CZ)及币安母公司(Binance Holdings Limited)及旗下两家子公司BAM Trading Services(BAMTrading)、BAM Management US Holdings Inc.(BAM Management)，指控被告违反美国证券交易规则、不当处理客户资金。
在此之后，币安美国面临着一系列日益严峻的法律和营运挑战，先是SEC要求法院批准冻结其母公司BAMTrading、BAM Management的资产。再者，由于多家银行合作伙伴切断合作关系，币安美国被迫停止支援美元出入金。
而根据《财富》杂志今年3月初报导，币安美国营运长Christopher Blodgett在去年12月的证词中表示，由于SEC的行动，该公司自6月以来已被迫解雇200多名员工，即三分之二的员工。并且Blodgett在证词中表示，在SEC寻求冻结资产后，币安美国的平台收入下降75%：“我们的交易量和业务总体上已经崩溃了。”
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