传美国向Binance索求更多客户资讯、提高上币透明度!

2024-03-19 15:05:54

据彭博报导,自币安在去年11月与美国司法部等机构达成和解协议,承认违反美国反洗钱及制裁法规,同意支付43亿美元罚款后,币安一直要求面向机构交易者的FalconX、Hidden Road等主要经纪商,需向客户索求更多资讯。

传美国向Binance索求更多客户资讯、提高上币透明度!

两位知情人士表示,币安已要求上述主要经纪商询问客户包括办公室地址、员工和创办人所在地的问题,并要求受访者签署证明书,确认其回覆内容的准确性。

美国司法部在去年11月曾发声明抨击,币安员工会致电美国VIP客户,鼓励他们提供表明客户不在美国的资讯,不过如今币安在监管机构压力下,必须提供更多透明度,同时收紧对新代币上架的要求。

币安在一份声明中表示:“币安完全致力于合规,并已公开如何评估什么终端用户能访问币安平台。通过让标准透明化,币安为那些希望获得币安市场主导流动性的企业提供了清晰度。”

币安市占率止跌反弹

在美国对币安处以天价罚款之后,CCData数据显示,币安在全球现货加密货币交易量中的市占率,在去年从近60%下降至约30%,不过如今已止跌回升,回到40%。

BNB价格今年更已上涨约80%,超过比特币涨幅。

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币安市占率变化。图源:CCData

做市商Keyrock的亚洲业务开发主管Justin d'Anethan将币安形容成是一家大型全球银行,指银行可能会因犯下类似错误支付罚款,但会“收紧业务并继续前进”:“加密货币原生投资者,甚至新参与者可能会意识到,合规性错误或KYC的不当行为,并不会真正影响平台本身的良好运作,也不会影响交易所的偿付能力和流动性。”

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