银行CEO被加密杀猪盘诈骗、挪用超4700万美元存款！

一位美国社区银行的前执行长疑似遭到加密货币杀猪盘诈骗，美国司法部上周五指控其从贷方处挪用高达4,710万美元用于购买加密货币，进而导致该银行在去年7月破产倒闭。

据彭博8日报导，被告ShanHanes现年52岁，是一家位于美国中部堪萨斯州小城镇Elkhart的小型社区银行Heartland Tri-State Bank的前执行长，他在去年还在堪萨斯州银行家协会担任领导职务，曾多次在国会作证社区银行的重要性。

HeartlandTri-StateBank。来源：Google地图

银行CEO被加密杀猪盘诈骗、挪用超4700万美元存款

根据检方上周五向联邦法院提交的文件，Hanes从2022年开始“表面上”使用自己的钱购买加密货币，到2023年初，他从当地的教会和和一家投资俱乐部挪用了资金，后续更将手伸往Heartland银行存款。

检方称，Hanes从5月到7月透过至少11次银行资金电汇挪用总计4,710万的美元，最终导致银行在去年7月29日破产倒闭，由联邦存款保险公司(FDIC)接管。

FDIC此前透过声明指出，预计其保险基金将承担5,400万美元的损失，而当时Heartland的总资产只有1.39亿美元。

最终该行被该州另家银行Dream First Bank收购，使大多数储户幸免于银行倒闭，但该行的股东预计将失去所有投资，Hanes和一些家族成员是该行的最大股东。

报导称，Hanes被发现挪用资产于投入加密货币杀猪盘(利用社交网路与受害者建立恋爱或信任关系，近而引导他们借钱、投资、或购买加密货币)会爆光，是因为他向该银行的一位大客户借1,200万美元，以让他能够从加密货币投资中取出资金。

所幸该位客户相当机警，后续从一名银行员工得知Hanes已汇出1,200万美元后，就去找了Heartland董事会的一名成员报告，随后这位银行代表正式向监管机构举报后，该案才东窗事发。