美国司法部考虑告币安诈欺！检察官担忧引发挤兑潮、正考虑替代选项

全球最大加密货币交易所币安(Binance)可能在美国面临更大的法律麻烦。据Semafor报导，知情人士透露，美国司法部官员正考虑对币安提出欺诈指控，但担忧此举恐让消费者付出代价，造成币安出现先前导致FTX破产的挤兑，使消费者蒙受金钱损失，并在加密货币市场引发恐慌。

因此，联邦检察官正在考虑其他选项，像是罚款、缓起诉或不起诉协议，这种结果意味着妥协，在减少消费者伤害的同时，让币安为涉嫌的犯罪行为负责。

此争论凸显出美国加密货币执法和监管的复杂性和快速演变的特征，在美国，加密货币公司在法律的灰色地带营运，消费者没有享有类似传统银行体系的任何保护。

报导提到，美国司法部在考虑是否对大型实体提起诉讼时，往往会权衡对消费者、员工和股东的影响，美国司法部如今争论起诉可能对消费者产生的影响，这在某种程度上，是对加密货币合法性的认可。

币安在美面临多项指控

此前，币安在美国已面临许多法律麻烦。

今年3月，美国商品期货交易委员会(CFTC)针对币安、赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，CFTC寻求对币安及其相关实体实施永久性的交易和注册禁令，禁止涉及商品利益和加密货币商品的交易、控制等行为。

今年6月，美国证券交易委员会(SEC)起诉币安及赵长鹏、币安旗下2家子公司BAM Management、BAM Trading，指控其涉嫌违反证券交易规则，向美国投资者推销加密资产证券，并通过未经注册线上交易平台，在Binance.com和Binance.US上进行多次未经注册加密资产证券和其他投资计划的发行和销售。

在联邦检察官提出刑事指控之前，SEC率先提起民事诉讼是不寻常的，尤其是在备受关注的案件中。SEC通常与美国司法部合作，以同时提出民事和刑事指控。