CFTC是什么机制？CFTC被指控哪些罪证？

美国商品期货交易委员会(CFTC)负责人RostinBehnam在参议院农业委员会的听证会上表示，委员会领导人正在推动一项为加密行业制定新规则的法案，承认CFTC的专业知识和经验使其成为数字资产商品市场的合适监管机构，据悉CFTC是美国金融监管机制之一，而且CFTC有权利对加密货币公司指认罪证，没有机构可以对CFTC指认，比如之前的加密货币欺诈案件，就是CFTC第一个参与管理和监督的案件，表明了CFTC正式对加密货币市场监管。说到这里，还没有详细解说CFTC是什么机制？以及CFTC被指控哪些罪证？下文211Coin小编为大家分析。

CFTC是什么机制？

CFTC是一个独立的美国政府机构，负责监管美国衍生品市场，包括商品期货和场外交易市场。CFTC还对在处理衍生品时充当他人代理人的交易组织和中介实体进行监管。

SEF是一个在掉期交易中匹配交易对手的平台(SEF也受SEC监管)。中介包括以下类别以及主要的掉期参与者。然而，根据NFA网站的数据，截至2021年7月，没有注册的主要互换参与者。如果您的企业将您置于以下五个类别之一，您将需要在CFTC注册。

CFTC表示，根据数字资产的结构和目的，资产本身可以包含在商品的定义中。如果资产属于商品的定义，根据您从事的活动，您将受到CFTC的约束。《商品交易法》对商品进行了广义定义，包括目前或将来处理未来交付合同的所有商品、物品、权利和利益。

包括比特币在内的加密货币被恰当地定义为商品，因为未来可能存在交付特定加密货币的合同。CFTC认为“虚拟货币”是作为交换媒介的任何价值的数字表示，以及用作货币形式的任何其他数字记账单位。这并不意味着要购买或出售比特币或其他加密货币，您需要在CFTC注册。这意味着，如果您从事涉及属于上述五个中介机构之一的加密货币的活动，或者作为DCM或SEF，您将受到CFTC法规的约束并需要在CFTC注册。

CFTC被指控哪些罪证？

CFTC目前还没有被机构指控，但是CFTC可以指控其他公司的罪状，CFTC在纽约东区的美国地区法院向被告帕PatrickMcDonnell及其公司CoinDropMarkets提起联邦民事执法行动，指控其涉嫌欺诈和挪用投资者用于购买和交易的比特币和莱特币，并向被告发出禁令，禁止其参与商品交易，并要求处以超过110万美元罚款。

而McDonnell对这一决定提出异议，他坚称自己是政治起诉对象，在几个月前，他向媒体表示，“CFTC在华盛顿哗众取宠”，并指责CFTC最近的‘加密货币’执法就发生在该委员会要求增加预算的几周后，“这些都会之后的审判中被曝光，你会看到商品期货交易委员会在试图强制监管方面是鲁莽的。他们需要一些对象来指指点点。”

而美国纽约东区法院也对此案也很审慎。法官JackWeinstein要求CFTC必须提交详尽“事实，法律结论和审判后简报”，并希望CFTC方面能够就他们是如何计算赔偿金和民事罚款的提出论据。

但最终，这起加密货币诈骗案件日前在纽约东区法院获得宣判，法院宣布美国商品期货交易委员会(CFTC)胜诉，并对欺诈者发出了永久禁令，勒令其支付赔偿金290429美元，以及民事罚款871287美元。

以上信息回答了CFTC是什么机制？以及CFTC被指控哪些罪证？或许是因为代币公开发行私募项目多发的欺诈问题，让人们多看到的是SEC监管的努力，因而，当部分加密货币欺诈案件涉及到CFTC参与时，会针对后者管辖权进行辩护。但事实上，目前，美国SEC尚未将市场上的任何数字货币视为证券，监管方向多针对代币公开发行的相关业务，而最早在2015年时，CFTC就将虚拟货币(也就是所谓的加密货币)划入商品行列，CFTC也表示该机构有权对商品、期货、衍生产品市场进行监管。