SEC起诉Do Kwon、Terraform Labs策划证券欺诈!

2023-02-17 15:50:15

美国证券交易委员会(SEC)在16日宣布起诉Terraform Labs及其创办人Do Kwon,指控其策划了加密资产证券欺诈,在向纽约南区联邦地方法院提起的诉状中,SEC指控被告违反美国证券法和交易法的注册和反欺诈规定。

SEC起诉Do Kwon、Terraform Labs策划证券欺诈!

SEC在诉状中指控,Do Kwon和Terraform Labs提供并出售了一套相互关联的加密资产证券,从投资者手中筹资数十亿美元,其中许多是未经注册的交易,包括基于证券的掉期交易mAssets,以及被称为算法稳定币的加密货币证券UST。

SEC还进一步指控,Terraform Labs和Do Kwon向投资者提供并出售其他投资其“加密货币帝国”的方式,包括加密货币证券MIR和LUNA,被告向寻求获利的投资者推销加密货币证券,并一再声称这些代币会升值。

例如,Terraform Labs和Do Kwon吹捧和营销Anchor Protocol,该协议被宣传成可支付UST存款的20%利息,在推销LUNA时,被告一再欺骗投资者,称一款流行的韩国行动支付APP使用Terra区块链来结算,将为LUNA带来价值,此外,被告还涉嫌在UST的稳定性方面误导投资者。

SEC主席GaryGensler表示,被告未能向公众提供完整、公平和真实的资讯披露,并通过重复虚假和误导性陈述来建立信任,从而实施欺诈,进而给投资者造成毁灭性损失,此案表明,一些加密货币公司将全力避免遵守证券法。

Do Kwon恐面临更多诉讼

Do Kwon接下来可能还会面临更多诉讼,据彭博报导,知情人士透露,曼哈顿的联邦检察官正在调查Terraform Labs,包括调查Do Kwon的行为,美国商品期货交易委员会(CFTC)也一直在调查UST崩盘事件。

已被国际刑警组织发出红色通缉令的Do Kwon目前下落不明,最后一次出现Do Kwon行踪的消息,是在去年12月13日,韩国首尔南区检察官办公室当时表示,Do Kwon人在塞尔维亚,正持续追踪其下落,并寻求塞尔维亚政府协助,以逮捕和引渡他。

SEC近来加大对加密货币产业的监管力度,在本周先是对Kraken交易所开刀,以未注册证券为由,迫使Kraken停止向美国用户提供加密货币质押服务,并支付3000万美元罚金,接着还传出将起诉币安稳定币BUSD发行商Paxos,指控BUSD是未注册证券。

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