CFTC跟随SEC对SBF提起了诉讼

2022-12-14 15:33:17

fx170.com讯:2022年12月13日,美国商品期货交易委员会(CFTC)对SamBankman-Fried(SBF)、FTXTradingLTD.和AlamedaResearch提起诉讼。CFTC称,据报道,包括法定货币和加密货币在内的FTX客户存款在整个相关期间,被Alameda挪用供自己使用。

CFTC跟随SEC对SBF提起了诉讼

美国商品期货交易委员会:从第一天起“FTX和Alameda混合、处理不当和挪用FTX交易客户资金”

美国商品期货交易委员会(CFTC)已对SBF及其公司FTX和AlamedaResearch提起诉讼(案例1:22-cv-10503)。该诉讼称,“在Bankman-Fried的指导下,FTX高管在FTX的基础代码中创建了一些功能,使Alameda能够在FTX上维持基本上无限的信贷额度。”CFTC称,SBF及其核心圈子从Alameda贷款“数亿美元”,并将这些资金用于巴哈马房地产、“政治捐款和其他未经授权的用途”。

CFTC的法庭文件坚称:通过这种行为和本文进一步描述的行为,[被告]违反了《商品交易法》第6(c)(1)节。美国商品监管机构正在寻求“民事罚款和补救性辅助救济”。此外,与美国证券交易委员会最近的指控一样,CFTC希望禁止SBF进行交易活动。CFTC认为它对SBF具有管辖权,因为Bankman-Fried是美国公民,曾居住在世界各地。CFTC法庭文件称,SBF和他的公司也在“相关时期”在美国进行了商业交易。例如,AlamedaResearch是一家在美国注册的特拉华州有限责任公司。

“FTXEnterprise未能遵守公司手续,包括未能隔离资金、运营、资源和人员,或未能正确记录公司间转移或资金和其他资源,”CFTC诉讼称。“这些实体定期共享办公空间、系统、账户和通信渠道。根据信息和信念,资产在FTXEnterprise实体之间自由流动,通常没有文件或有效跟踪,”法庭文件补充道。

美国CFTC法庭文件进一步指出:FTX和Alameda从FTX推出的那一刻起就混合、处理不当并挪用了FTXTrading客户的资金。美国证券交易委员会(SEC)于12月13日公布的最近公布的指控也表明,SEC认为FTX欺诈从第一天就开始了。SEC的指控与CFTC的诉讼类似,因为两起诉讼都指出,Alameda据称拥有“无限”的信贷额度,该信贷额度源自FTX,本质上是客户资金。除CFTC外,纽约南区检察官办公室还以八项金融犯罪指控起诉了SBF。

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