加密货币交易所Kraken与财政部就违反制裁的行为达成和解

fx170.com讯：加密货币交易所Kraken已就其明显违反对伊朗制裁的行为与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)达成和解。该加密货币交易所已同意汇出362,159美元以解决其潜在的民事责任，并额外投资100,000美元用于某些制裁合规控制。

Kraken与OFAC达成和解

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一宣布与特拉华州注册的加密货币交易所PaywardInc.(d/b/aKraken)达成和解。公告称：Kraken同意汇出362,158.70美元，以解决其明显违反对伊朗制裁的潜在民事责任，作为与OFAC和解的一部分，Kraken还同意额外投资100,000美元用于某些制裁合规控制。

据美国财政部称，大约在2015年10月14日至2019年6月29日期间，“Kraken代表交易时似乎位于伊朗的个人处理了826笔交易，总额约为1,680,577.10美元。”财政部详细说明：在出现明显违规行为时，Kraken并未对其平台上的交易活动实施IP地址屏蔽。

美国财政部指出，Kraken自愿自行披露明显的违规行为并配合OFAC的调查，并补充说加密交易平台还“针对明显的违规行为采取了重大补救措施。”公告补充说：在发现这个问题后，Kraken对链接到受制裁司法管辖区的IP地址实施了自动阻止。Kraken还实施了多个区块链分析工具来协助其制裁监控。

随着时间的推移，外国资产控制办公室已经批准了几个加密货币交易平台。例如，加密货币交易所Bittrex在10月份被指控违反制裁规定。