GFI称Latam仍未准备好应对加密货币犯罪和诈骗

根据总部位于华盛顿特区的智库全球金融诚信(GFI)最近发布的一份报告，Latam仍未准备好应对与加密货币相关的犯罪和诈骗情况。该文件指出，加密监管未能随着这些新技术的采用而增长，而且政府往往未能发现和惩罚与加密相关的犯罪。

GFI：Latam仍然容易受到加密货币相关犯罪的攻击

尽管由于该地区国家独特的经济形势和困难，加密货币的采用在拉美得到了极大的发展，但加密货币监管未能取得同等发展。这是11月14日发布的一份题为“加密货币：拉丁美洲和加勒比地区的金融犯罪风险”的报告得出的结论之一。

该报告由总部位于华盛顿特区的金融智囊团GlobalFinancialIntegrity制作，研究了拉丁美洲和加勒比地区的合法加密货币发展，重点关注了阿根廷、巴西、哥伦比亚、萨尔瓦多和墨西哥等加密货币采用率高的国家。

该报告发现其中一些国家的法规存在一些漏洞，这些漏洞可能允许犯罪分子使用加密货币进行洗钱犯罪，而当局可能不会发现这些漏洞。此外，该研究指出，鉴于Latam的加密货币使用与其他地区相比遵循不同的趋势，因此其中一些国家仍然缺乏针对加密货币的特定法规来解决加密税收以外的问题。

政策建议

根据这项研究，这些国家必须了解加密货币是一种新的资产类别，需要对其进行研究以制定有效的法规，同时考虑到拉美每个国家的需求。推广宣传加密货币以及用户和投资者在使用这些新货币时可能面临的风险的活动是政府可以利用的另一种工具。

然而，根据该报告，这些政府必须采取的最重要措施之一与在服务提供商之间实施KYC/AML(了解你的客户/反洗钱)协议有关，这可以用来识别可能的威胁。

同样，建议采纳金融行动特别工作组(FATF)等国际组织的建议，并结合这些机构的相互联系以协作和交换数据，从而可能导致起诉涉嫌刑事案件。